PANAMA PAPERS

0

comentarios


#Mundo: Investigan a hermanos de Macri; indemnización de Lamia; y 144 periodistas muertos en 2016

Redacción AN

diciembre 15, 2016 6:53 am

Reporte internacional de este jueves 15 de diciembre de 2016.

0

comentarios

Descubre ‘El trasfondo de los paraísos fiscales’

Redacción AN

septiembre 21, 2016 12:05 pm

El especialista español Juan Hernández Vigueras analiza dónde y cómo operan estos lugares.

0

comentarios

‘Panamá Papers’, el libro #PrimerosCapítulos

David Ordaz

julio 10, 2016 10:32 am

Ofrecemos un adelanto del volumen que cuenta la historia de la mayor filtración documental de la historia.

TE RECOMENDAMOS
Ya circula el libro que cuenta la historia de ‘Panama Papers’

David Ordaz

julio 5, 2016 5:16 pm

Los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier publican cómo se fraguó la mayor investigación sobre paraísos fiscales.

Sentencian a responsables de revelar esquema de evasión fiscal en Luxemburgo

David Ordaz

junio 29, 2016 7:17 pm

Más de 340 compañías, incluyendo a Apple, Ikea y Pepsi, fueron señaladas en los documentos filtrados.

“Los Panama Papers deben publicarse en su totalidad”: Julian Assange

David Ordaz

junio 23, 2016 6:21 pm

Criticó la"selectividad extrema" de revelar estas averiguaciones en función de que pueda afectar intereses de los financistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

311 sujetos relacionados con Panama Papers: segundo informe del SAT

Redacción AN

junio 20, 2016 8:15 am

Hasta ahora ha recaudado 300.9 millones de pesos y continúa la investigación sobre las empresas 'offshore'.

#PanamaPapers, reconocida como la investigación del año por Global Editors Network

David Ordaz

junio 16, 2016 5:56 pm

Aristegui Noticias fue uno de los dos medios mexicanos, junto con la revista Proceso, que participó en la más grande investigación periodística hasta hoy.

Detienen a informático de Mossack Fonseca señalado por filtrar los Panama Papers

David Ordaz

junio 15, 2016 10:43 am

El diario suizo Le Temps informó que la fiscalía de Ginebra ha puesto bajo arresto provisional al informático, bajo la sospecha de que "hizo salir un gran volumen de datos confidenciales".

Revisarán declaraciones patrimoniales de Macri, por #PanamaPapers

David Ordaz

junio 8, 2016 12:17 pm

El presidente de Argentina nada ha dicho en público sobre la otra empresa, Kagemusha, aunque el argumento ante el juez y el fiscal que lo investigan es que eran firmas propiedad de su padre, no de él.

Macri, denunciado en Argentina por supuesto enriquecimiento ilícito

David Ordaz

mayo 30, 2016 1:43 pm

Su fortuna pasó de 49 milllones 164 mil pesos (alrededor de 3.2 millones de dólares) el año pasado, a 110 millones 199 mil pesos (unos 7.3 millones de dólares) que declaró la semana pasada.

Con video, Mossack Fonseca se defiende tras Panama Papers

David Ordaz

mayo 18, 2016 1:15 pm

La firma de abogados Mossak Fonseca, principal involucrada en la revelación periodística Panama papers o Papeles de Panamá, realizó un video en el que se defiende y asegura que sus principales clientes son "reconocidos bancos, abogados y contadores".

Washington Post y New York Times se unen al Consorcio Internacional de Periodistas

Redacción

mayo 18, 2016 10:08 am

Ambos no estuvieron entre los primeros medios que difundieron en todo el mundo investigaciones surgidas a raíz de los llamados papeles de Panamá.

Soy un extra en la película de los #PanamaPapers: Pedro Almodóvar

David Ordaz

mayo 18, 2016 6:42 am

“En los papeles hay tantos nombres detrás que todavía no sabemos de cuál es el asunto porque no se ha investigado suficiente”, indicó el director.

SAT pide lista de contribuyentes mexicanos con transacciones en paraísos fiscales

David Ordaz

mayo 12, 2016 3:59 pm

La autoridad tributaria amplía su investigación sobre evasión fiscal, iniciada tras las revelaciones surgidas de los 'Panama Papers'; solicitó a la CNBV obligar a bancos y casas de bolsa entregar una lista de dichos clientes.

Mossack Fonseca emprenderá acciones legales contra periodistas que difundieron Panama Papers

David Ordaz

mayo 11, 2016 9:42 am

La información "está cargada de errores, lleva a conclusiones erradas entre personas, compañías e intermediarios", afirma la empresa.

Abren parcialmente al público los #PanamaPapers

David Ordaz

mayo 9, 2016 9:05 am

Disponible, a partir de las 13:00 horas, tiempo de Mexico.

“La revolución será digitalizada”, la carta del filtrador de Panama Papers

David Ordaz

mayo 6, 2016 2:30 pm

En un manifiesto de 4 páginas enviado a ese diario, el hombre que desde el principio de la filtración se comunicó con el alias de “John Doe”, aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia.

Filtrador de Panama Papers, dispuesto a colaborar con la justicia

Redacción

mayo 6, 2016 10:12 am

"No trabajo para ningún gobierno ni para una agencia de inteligencia, ni directamente ni como contratista, y nunca lo he hecho", sostuvo.

Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”

David Ordaz

mayo 5, 2016 2:55 pm

El Servicio de Administración Tributaria presentó su informe donde identificó a 29 personas y 4 empresas relacionadas con la presunta evasión fiscal a través de empresa ‘offshore’.

“Estoy a disposición de un juez”: Macri sobre investigación por #PanamaPapers

David Ordaz

mayo 4, 2016 7:00 am

Según el presidente, nunca reportó estas empresas en sus declaraciones juradas de bienes porque no era accionista y no obtuvo ganancias.

Notas Anteriores