311 sujetos relacionados con Panama Papers: segundo informe del SAT
Hasta ahora ha recaudado 300.9 millones de pesos y continúa la investigación sobre las empresas 'offshore'.
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(Imagen: ICIJ)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que ha detectado 311 sujetos relacionados con los llamados Panama Papers –difundidos en abril pasado-, por el uso de empresas offshore en otros países, para evadir el pago de impuestos.

Se trata de “trescientos once sujetos: doscientas ochenta personas físicas y treinta y una empresas mexicanas, a los cuales se les relaciona en forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes del despacho” (Mossack Fonseca).

“La información comprende la revelación de actos donde personas y empresas, utilizaron principalmente la creación y cierre de compañías “offshore” en los últimos cuarenta años, en países de baja o nula imposición fiscal”, apuntó el SAT, que le sigue la pista a las mismas.

Apuntó que de los 311 sujetos, se han identificado 211 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (22 personas morales y 189 personas físicas). De los 211 sujetos inscritos, 163 han presentado declaraciones fiscales. Los impuestos declarados en los ejercicios fiscales comprendidos del 2010 al 2014, por el total de los sujetos identificados en el RFC y que registran declaraciones ascendieron a poco más de 5,615 millones de pesos.

Aquí el segundo informe:

PP Segundo InformePublico 180616



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  1. Foro_Prodecom-433 casos de mexicanos relacionados con Panama Papers: SAT
    abril 6, 2016 12:51 pm
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