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ASF prepara cuatro denuncias más contra Rosario Robles por la Estafa Maestra

Redacción AN / AI

septiembre 11, 2019 8:54 pm

Con estas denuncias, el presunto desvío de recursos públicos mediante la violación de la Ley de Adquisiciones sumaría 3 mil millones de pesos, dijo David Colmenares.

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Habla informante sobre desvíos en Sedatu y Sedesol; pide investigar estafa en Pemex

Redacción AN / GV

agosto 30, 2019 12:40 pm

Señaló que Claudia Gabriela Morones Sánchez y David Guerrero Sesma eran quienes daban las indicaciones sobre qué empresas debían contratar.

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Grilla tensa a Morena en el Senado; baja del PIB afectará a bancos, dice Moody’s | Titulares 30/08/2019

Redacción AN / GH

agosto 30, 2019 7:00 am

Pueblos indígenas de Tecámac, Estado de México tramitaron nueve amparos ante juzgados federales contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, informa El Universal.

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Secretaría del Bienestar colabora en investigaciones sobre desvíos en Sedesol

Redacción AN / GV

agosto 16, 2019 12:40 pm

Informó que se mantendrá atenta a cualquier solicitud de información por parte de organismos fiscalizadores.

Presenta ASF entre 9 y 10 denuncias relacionadas con la Estafa maestra: Colmenares

Redacción AN / ER

agosto 14, 2019 5:53 pm

La ASF también trabaja otros casos relevantes, por los cuales ya presentó 60 denuncias penales, dice el titular de la ASF, sin precisar contra quienes. 

Hoy pueden cooperar los que supieron de desvíos en Sedesol mediante subcontrataciones: exauditora | Entérate

Redacción AN / JM

agosto 13, 2019 1:42 pm

Muna Dora Buchahin, extitular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que todos los actores que tuvieron contacto o conocimiento de las operaciones con recursos públicos desviados mediante subcontrataciones hoy pueden aportar toda la información sobre el caso.

Operador de Rosario Robles encabeza área clave de la Auditoría Superior de la Federación: Buchahin | Entérate

Redacción AN / JM

agosto 13, 2019 1:39 pm

La doctor Muna Dora Buchahin, extitular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sostuvo que el área de seguimiento a las revisiones de la institución está en manos de alguien que trabajó en 2013 con Rosario Robles. Posteriormente aclaró que se trata de Isaac Rojkind Orleansky, auditor Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.

Caso contra Robles se cae si la actual ASF no apoya la investigación complementaria | Entérate

Redacción AN / JM

agosto 13, 2019 1:31 pm

La doctor Muna Dora Buchahin, extitular de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que los actuales funcionarios de la institución están obligados a cooperar en la investigación complementaria que se sigue contra Rosario Robles o, de lo contrario, el caso se puede caer.

Rosario Robles dijo a exauditor sobre desvíos: “ya entendí, ya no se vuelve a repetir esto” | Entérate

Redacción AN / JM

agosto 13, 2019 1:29 pm

Juan Manuel Portal, exauditor Superior de la Federación, dijo que en la última reunión que tuvo con Rosario Robles le explicó el mecanismo de desvío de recursos que se utilizó desde Sedesol, ante lo cual la exfuncionaria dijo: “ya entendí, ya no se vuelve a repetir esto”.

ASF debe litigar y aportar a la FGR todos los elementos, si no queremos que se caiga el caso Robles: Buchahin

Redacción / LP

agosto 13, 2019 1:21 pm

La exdirectora general de Auditoría Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, denunció una serie de acciones y omisiones de funcionarios de la Auditoría, encaminados a encubrir el desvío de recursos en la Sedesol.

Robles envió 60 cajas de papeles ‘basura’ a la ASF para intentar justificar desvíos: exauditor | Entérate

Redacción AN / JM

agosto 13, 2019 12:49 pm

Juan Manuel Portal, exauditor Superior de la Federación, informó que Rosario Robles envió a la ASF más de 60 cajas de papeles para intentar justificar contratos millonarios que sirvieron para desviar dinero público. El exauditor calificó como los documentos como ‘basura’ porque no correspondían a las compras realizadas ni justifican los gastos.

Reforma energética provocó ¡baja en empleos!: ASF

Redacción AN / GS

agosto 12, 2019 2:44 pm

La ASF señaló que a partir de 2013 el empleo cayó a una tasa de 1.5 por ciento en promedio cada año; de seguir con esa tendencia se perderán otros 44 mil empleos hacia 2025.

Empresario vinculado a Rosario Robles y #OperaciónEntregables presenta juicio de amparo

Redacción AN / JF

agosto 7, 2019 6:11 am

La demanda presentada por Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de Almeva todavía no ha sido admitida. Los correos electrónicos de Almeva fueron usados para enviar expedientes fabricados a ex funcionarios de Sedesol y Sedatu

Pide Robles a ministro que reportajes en su contra no influyan en decisión del juez

Redacción AN / GV

agosto 5, 2019 12:57 pm

Afirmó que el "linchamiento mediático" ha influido en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo su integridad personal, su honra y debido proceso.

Congela UIF cuentas a Robles y a Zebadúa

Redacción AN

agosto 4, 2019 8:10 pm

Los elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos ex funcionarios. En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.

Investigación contra Rosario Robles por “Estafa Maestra” debe ir de abajo hacia arriba: Ex auditora ASF | Entérate

Redacción AN / JM

julio 30, 2019 1:18 pm

La ex auditora forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin, explicó que en el esquema para desviar recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra” la indagatoria debe comenzar con funcionarios de bajo nivel que están dispuestos a revelar todos los mecanismos de esta trama ilícita que se diseñó con el fin de apropiarse de recursos públicos.

Estafa Maestra fue “una asociación delictiva”, desvíos fueron a parar a Shanghái y Pakistán | Entérate

Redacción AN / JM

julio 30, 2019 1:16 pm

La ex auditora forense que descubrió la llamada “Estafa Maestra”, Muna Dora Buchahin, explicó que su labor dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le permitió observar una trama delictiva en la que se fabricaron necesidades, empresas y comprobantes para poder desviar dinero público hacia cuentas de particulares en países como Pakistán, Shangai, Dinamarca y Estados Unidos, entre otros.

Policía Federal recopiló miles de datos que no se sabe si sirvieron para combatir al crimen: Ana Lilia Pérez | Entérate

Redacción AN / AL

julio 5, 2019 1:19 pm

La periodista Ana Lilia Pérez informa que una auditoría realizada se comprobó que la corporación recopiló miles de datos sin que se pudiera acreditar su utilidad.

Va ASF por funcionarios de Pemex que compraron plantas de fertilizantes sin planear cómo surtirlas

Sebastián Barragán

junio 29, 2019 12:39 pm

Auditores promueven investigación contra los que no planearon ni realizaron acciones para garantizar el abasto de la cadena de gas natural, bióxido de carbono y urea

ASF indagó y denunció compra de plantas de fertilizantes: Nahle | Video

Redacción AN / JM

mayo 30, 2019 1:42 pm

Rocío Nahle, secretaria de Energía, afirmó que la planta de fertilizantes que Pemex compró a AHMSA estaba en muy mal estado, por lo que se tuvo que invertir para reconfigurarla, aunque ahora no puede operar por la falta de materia prima. Dijo que la compra con precio fuera del mercado fue investigada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la administración anterior, por lo que ya había denuncias penales y administrativas.

Detalla Inteligencia Financiera congelamiento de cuentas de Lozoya y AHMSA | Video

Redacción AN / OC

mayo 28, 2019 2:27 pm

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que detectaron depósitos por parte de AHMSA hacia cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, vinculados a presuntos actos de corrupción, utilizando la estructura financiera creada por Odebrecht para repartir sobornos por todo América Latina. Días antes de las transacciones, Pemex compró a AHMSA la planta de Agronitrogenados, la cual representó una pérdida para el erario, según comprobó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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