Mexicano lavó dólares de narcotraficantes mediante cambio de pesos en el mercado negro
El esquema utilizó el comercio internacional para transferir recursos ilícitos a México. La operación incluyó depósitos, compra de mercancía y triangulación.
- Redacción AN / LP
Un ciudadano mexicano se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en una red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, informó el Departamento de Justicia.
De acuerdo con documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y originario de Monterrey, Nuevo León, participó durante dos años en un esquema que permitía transferir ganancias de la venta de drogas desde Estados Unidos hacia México sin trasladar físicamente el dinero.
El mecanismo operaba mediante el intercambio de mercancías entre ambos países. Los recursos obtenidos del narcotráfico eran recolectados en diversas ciudades de Estados Unidos y posteriormente enviados a Texas, donde eran utilizados para adquirir productos comerciales que luego se trasladaban a México.
Durante años, Gabriel Arturo Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio.
Las autoridades detallaron que este esquema se apoyaba en el llamado “cambio de pesos en el mercado negro”, mediante el cual empresarios adquirían productos en Estados Unidos y posteriormente entregaban pesos mexicanos a organizaciones criminales en México.
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“Esta declaración de culpabilidad es un paso más que damos para desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en nuestra frontera sur”, indicaron fiscales federales.
El acusado enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, cuya sentencia será determinada por un tribunal federal el próximo 7 de julio.
