LAVADO DE DINERO

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Empresas ligadas al CJNG en la primera denuncia del gobierno de AMLO por lavado de dinero: Santiago Nieto

Redacción AN / GV

diciembre 6, 2018 10:22 am

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que México tiene un índice muy bajo en decomisos y sentencias condenatorias, principalmente por una actitud negligente de la PGR.

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Alemania: Policía catea Deutsche Bank por sospecha de lavado de dinero, resultado de los “Panama Papers”

Redacción AN / RM-L

noviembre 29, 2018 11:57 am

Las autoridades sospechan que dos empleados del banco ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales; las pesquisas están relacionadas con la investigación "Offshore-Leaks" y "Panama Papers".

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Suprema Corte de Brasil analizará solicitud de libertad para Lula da Silva

Redacción AN / RM-L

noviembre 28, 2018 9:05 am

En el pedido presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF), los abogados del exmandatario aseguran que el juez Moro fue parcial en su condena y actuó para dejarle fuera de las elecciones de octubre.

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Redacción AN / RM-L

noviembre 20, 2018 1:38 pm

“La misión es de fortalecer la Policía Federal (PF)”, dijo Sergio Moro, el exjuez conocido por haber encarcelado a políticos y empresarios por escándalos de corrupción.

Cae el número 1 de Nissan: fue detenido en Tokio por presunta defraudación fiscal

Redacción AN / IR

noviembre 19, 2018 8:19 am

En un comunicado oficial, la automotriz señaló que desde hacía "varios meses" analizaban las acciones de su directivo y habían descubierto "malas conductas". El asunto también le toca a otro alto ejecutivo, Greg Kelly.

Sergio Moro, el juez del Lava Jato, acepta ser ministro de Justicia de Bolsonaro

Redacción AN / RM-L

noviembre 1, 2018 12:00 pm

“La perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y crimen organizado, con respeto a la Constitución, la ley y los derechos, me llevaron a tomar esta decisión”, dijo Moro tras reunirse en Río de Janeiro con el ultraderechista.

En 2020 será una realidad en México el uso de criptomonedas (bitcoins)

Redacción AN

octubre 7, 2018 3:39 pm

La legislación de México abona mucho a la estabilidad de las criptomonedas a nivel mundial. Las monedas digitales no están sujetas a las políticas gubernamentales o a la inflación.

En Chihuahua, ex líder de SNTE suma cargo por desvío millonario

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septiembre 14, 2018 8:27 pm

Villarreal Aldaz justificó la obtención de recursos del erario destinados a pensionados y jubilados del magisterio, con la supuesta inversión para la infraestructura de un hotel.

Ex abogado de Roberto Borge, vinculado a proceso por lavado de dinero

Redacción AN

septiembre 12, 2018 6:45 pm

Con fianza de 15 millones de pesos, podrá llevar su proceso en libertad; entregó su pasaporte y estará obligado a firmar ante autoridades judiciales cada 15 días.

“Justicia, no venganza” buscaré al frente de la UIF; revisaré información sobre Odebrecht: Santiago Nieto

Redacción AN

septiembre 4, 2018 2:54 pm

"Creo que la cuarta transformación del país parte de que las instituciones no se utilicen con una finalidad política sino para lo que fueron diseñadas", señaló el ex titular de la Fepade.

Gobierno de Chihuahua desmiente que tenga tres días para entregar a Gutiérrez

Redacción AN

agosto 29, 2018 7:00 pm

Lo que hizo la SCJN fue rechazar el recurso de reclamación presentado por Corral; siguen con investigación para determinar que el desvío de recursos fue estatal.

Michael Cohen, ex abogado de Trump, se declara culpable en tribunal de Nueva York

Redacción AN

agosto 21, 2018 6:53 pm

Si esos pagos fueron un crimen para él, entonces ¿por qué no serían un crimen para Donald Trump?: Lanny Davis, abogado de Cohen.

Coincidencias “muy singulares” entre Lozoya, Odebrecht y Altos Hornos de México: Alejandra Xanic

Redacción AN

agosto 20, 2018 2:58 pm

La periodista detalla que encontraron en documentos secretos de la justicia brasileña, un estado de cuenta de una empresa llamada Grangemouth Trading Company, offshore de Odebrecht, utilizada para distribuir sobornos a la élite política.

Gobierno de Chihuahua busca revocar amparo de César Duarte

Redacción AN

agosto 18, 2018 1:33 pm

Se le acusa por desvío de 246 millones de pesos. Tiene al menos 15 órdenes de aprehensión y, por tanto, eliminar una no evitará su detención: Espinoza Cortés.

Incautan casa millonaria a expresidente de El Salvador

Redacción AN

agosto 11, 2018 3:03 pm

Es uno de los 35 inmuebles decomisados en la operación "Destape a la corrupción" y las incautaciones podrían llegar a 45 o 50, afirmó el fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez. "Es un palacio," subrayó.

Comité Técnico del Fideicomiso “Por los demás” también impugnará multa a Morena: Bátiz

Redacción AN / IR

julio 23, 2018 2:23 pm

Por medio de un amparo o un "recurso intermedio", el ex procurador capitalino anunció que van a litigar la multa y aclaró que el domicilio fiscal no es el de la sede nacional de ese partido.

Ventas al mayoreo cayeron 1.5% anual en febrero: Inegi

Redacción AN

abril 25, 2018 2:20 pm

Las remuneraciones medias reales pagadas en el sector mayorista bajaron 2.0 por ciento en febrero, comparado con el mismo mes en 2017, informó el organismo.

EU incluye a promotor de Julion Álvarez en “lista negra” por nexos con cárteles mexicanos

Redacción AN / RM-L

abril 6, 2018 4:24 pm

El Departamento del Tesoro señaló que Jesús Pérez Alvear utiliza la industria musical mexicana para lavar dinero en favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de la organización "Los Cuinis".

Pide Transparecia Internacional a México acciones y resultados sobre caso Odebrecht

Redacción AN

marzo 7, 2018 8:21 pm

La organización señaló que cuatro países involucrados en la red de corrupción tienen un estancamiento excesivo en el avance de las investigaciones.

Los reyes del lavado: el fisco y los bancos holandeses (Artículo)

José Carlos G. Aguiar

febrero 14, 2018 8:59 am

"El lavado de dinero, en particular del narcotráfico, es un crimen global que nos permite observar cómo la ilegalidad y el crimen se construyen en ambos polos del mundo", señala.

Banco Rabobank se declara culpable en EU de recibir dinero ilícito con origen en México

Redacción AN

febrero 7, 2018 9:52 pm

Un número considerable de las transacciones de sus clientes podían indicar narcotráfico internacional, crimen organizado y lavado de dinero, dijo la Fiscalía.

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