LAVADO DE DINERO

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Cortan recursos a la huida de Mario Marín y Kamel Nacif | Video

Redacción AN / OC

marzo 23, 2020 11:52 am

Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias, informa que la Unidad de Inteligencia Financiera cortó recursos financieros a Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam, los tres investigados por la tortura a la periodista Lydia Cacho. La UIF denunciará conductas relacionadas con delitos fiscales y presunto lavado, pero se espera que la medida ayude a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes.

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Desvíos por 4 mil mdp en sector salud y casi 23 mil facturas falsas, entre 2014 y 2019

Redacción AN / ES

marzo 2, 2020 3:28 pm

Están implicadas 90 instituciones federales y estatales; utilizaron casi 23 mil facturas falsas, a través de 837 empresas fantasma.

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Detención de Lozoya en España es por blanqueo; falta revisar compra de astillero | Video

Redacción AN / OC

febrero 17, 2020 2:26 pm

La orden de detención que se ejecutó en España contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, es por el esquema de lavado de dinero que utilizó junto con su hermana Gilda Lozoya para la compra de una residencia en México, señala el periodista Manuel de Santiago. Por el momento, acota, no se han incorporado elementos de otras acusaciones que pudieran existir contra Lozoya.

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Redacción AN / OC

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Legionarios de Cristo generaban tres veces el presupuesto anual del Vaticano: Olmos | Audio

Redacción AN / GH

enero 8, 2020 2:28 pm

El autor del libro “El imperio financiero de los Legionarios de Cristo”, Raúl Olmos, afirmó que los Legionarios de Cristo generaban una gran cantidad de recursos financieros que permitieron contar con "un manto de impunidad" a su fundador Marcial Maciel. Más información del tema

Elías Azar tejió relación entre justicia y fortuna de políticos del PRI: Reyes Orona | Entérate

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Redacción AN / AL

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Aprobación del T-MEC y García Luna negocia con EU | Titulares 07/01/2020

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Redacción AN / OC

octubre 29, 2019 1:29 pm

El ex consejero electoral Eduardo Huchim señala que una presunta investigación a las finanzas del magistrado electoral José Luis Vargas y la reacción de éste contra otro integrante de la Sala Superior revelan una larga crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los períodos de 4 magistrados, incluyendo al propio Vargas.

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octubre 15, 2019 12:04 pm

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, afirmó que su cliente no estuvo involucrado en la presunta aportación de 2 mil millones de pesos que hicieron contratistas de Pemex para la campaña de Enrique Peña Nieto, porque en ese entonces no tenía ninguna vinculación con Pemex. Afirmó que el funcionario grabado por Black Cube era de bajo rango y nunca estuvo en el equipo cercano de Emilio Lozoya.

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