LAVADO DE DINERO

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Ministerio Público de Brasil investiga a fiscales del Lava Jato por intercambio de mensajes

Redacción AN / RM-L

junio 11, 2019 7:45 am

Una investigación periodística de 'The Intercept Brasil' señala que el entonces juez, Sergio Moro, mantenía conversaciones privadas con el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, que llevó a Lula da Silva a prisión.

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Juristas exigen acción contra fiscal y exjuez del caso Lava Jato por arreglo contra Lula

Redacción AN / RM-L

junio 10, 2019 2:12 pm

The Intercept Brasil publicó este domingo conversaciones entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión a Lula da Silva por corrupción.

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SCJN podría destapar un escándalo de corrupción del PRI en 9 estados, que involucra a Peña: Corral

Redacción / LP

junio 5, 2019 3:14 pm

Si los ministros resuelven a favor de las impugnaciones del Gobierno de Chihuahua, podría darse el primer paso hacia una resolución de un escándalo nacional de corrupción que llegaría a las altas esferas del PRI, y al presidente Enrique Peña Nieto.

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Redacción / AG

junio 5, 2019 10:38 am

La suspensión definitiva estará vigente hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, siempre y cuando no se le imputen delitos de prisión oficiosa a Emilio Lozoya como lavado de dinero o delincuencia organizada.

No hay acusación formal contra el ‘Canelo’ Álvarez: Santiago Nieto

Redacción / LP

mayo 20, 2019 1:26 pm

Aunque el gobierno estadounidense ha aportado la mayoría de la información en el caso de lavado de dinero que implica al boxeador y al ex gobernador, Roberto Sandoval, en México también se investiga.

No hay investigación contra ‘Canelo’ Álvarez, hasta ahora: Inteligencia Financiera | Entérate

Redacción AN / JM

mayo 20, 2019 1:13 pm

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, afirmó que no hay ninguna acusación formal contra Saúl “Canelo” Álvarez, hasta ahora. Sin embargo, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, la UIF congeló las cuentas de una fundación ligada al boxeador por presunto lavado de dinero del narco.

Es necesaria la coordinación supranacional para combatir narco y corrupción: Santiago Nieto | Entérate

Redacción AN / JM

mayo 20, 2019 1:01 pm

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que en la estrategia para combatir el tráfico de drogas y la corrupción es importante la coordinación con otros países, pues se trata de fenómenos supranacionales. En el mismo sentido sostuvo que es necesaria la coordinación con las entidades federativas para la estrategia nacional antilavado.

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mayo 9, 2019 8:39 pm

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Redacción AN / AI

mayo 7, 2019 10:00 pm

La UIF también confirmó el desbloqueo de las cuentas que la universidad hidalguense utiliza para pagar la nómina y repartir becas.

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Afirma que el candidato de Morena en Puebla es dueño de dos propiedades que no corresponden con sus ingresos.

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El líder de esta red fue detenido en Quintana Roo y trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para vincularlo a proceso.

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