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Que muerte de Ruiz Esparza no frene investigaciones de corrupción: Díez | Video

Redacción AN / JM

abril 2, 2020 1:45 pm

El abogado Paulo Díez afirmó que la muerte de Gerardo Ruiz Esparza no debe detener las investigaciones de corrupción que le seguían las autoridades federales. Aclaró que las críticas se deben al papel que jugó como funcionario público y descartó que sea un oportunista, pues lleva años denunciando los casos de corrupción.

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UIF bloquea cuentas del Cártel de Sinaloa y Caro Quintero

Redacción / AG

marzo 30, 2020 5:01 pm

La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que la medida tiene el objetivo de detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.

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Cortan recursos a la huida de Mario Marín y Kamel Nacif | Video

Redacción AN / OC

marzo 23, 2020 11:52 am

Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias, informa que la Unidad de Inteligencia Financiera cortó recursos financieros a Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam, los tres investigados por la tortura a la periodista Lydia Cacho. La UIF denunciará conductas relacionadas con delitos fiscales y presunto lavado, pero se espera que la medida ayude a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes.

TE RECOMENDAMOS
Se congratulan Lydia Cacho y Artículo 19 por congelamiento de cuentas de Mario Marín y Kamel Nacif

Redacción AN / GH

marzo 22, 2020 8:01 pm

La UIF presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes.

Sanz Rivera, jefe de la gubernatura de Morelos, es investigado por caso Primavera: Nieto | Video

Redacción / AG

marzo 19, 2020 8:30 pm

En Morelos no pactamos, no encubrimos ni solapamos a nadie, aseguró, por su parte, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Juez niega amparo a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas

Redacción AN / ES

marzo 11, 2020 7:07 pm

El impartidor de justicia consideró que el bloqueo de cuentas respondió al cumplimiento por parte de la UIF, a cargo de Santiago Nieto.

Piden familiares de normalistas de Ayotzinapa que UIF indague a Murillo Karam

Redacción / LP

marzo 5, 2020 5:38 pm

También solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, la creación de un tribunal que atienda todos los expedientes del proceso.

UIF, brazo armado, y no hay marcha atrás con nuevo etiquetado | Columnas Financieras 05/03/2020

Redacción AN / GH

marzo 5, 2020 8:22 am

Si en el primer trimestre del año el impacto del coronavirus es mayor sobre la economía estadounidense que el considerado en el ejercicio anterior, de nuevo en 2020 la economía mexicana podría continuar estancada, escribe Alejandro Cervantes en El Universal.

UIF investiga a La Luz del Mundo; trafican fentanilo y morfina desde el INER | Titulares 05/03/2020

Redacción AN / GH

marzo 5, 2020 7:09 am

Suma gobierno a Iniciativa Privada para dar medicinas, reporta Reforma.

Y ahora… UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp | Documento

Redacción AN / GS

marzo 4, 2020 2:54 pm

“Se está en presencia de un caso de defraudación fiscal con independencia de corrupción política y con independencia al peculado”, indicó Santiago Nieto en la conferencia matutina del presidente AMLO.

Santiago Nieto a empresas de ‘outsourcing’: la fiesta se acabó; deben regularizar su situación

Redacción AN / GH

marzo 4, 2020 12:25 pm

El titular de la UIF informó que en lo que va del actual gobierno, han realizado "98 vistas ante distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados son por 4 mil 554 mdp y 52 mdd, dinero que antes era usado por grupos delincuenciales”.

Pago del Infonavit a Telra se distribuyó en cuentas a Estados Unidos, Suiza y Reino Unido | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 11:51 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que rastrearon por Estados Unidos, Suiza y Reino Unido el pago de 5 mil millones que entregó el Infonavit a la empresa Telra para cancelar un contrato durante el sexenio anterior, lo que fue aprovechado por la compañía para no declarar los impuestos necesarios ante el SAT, por lo que ya se indaga un esquema de defraudación fiscal, además del peculado.

Bloquea UIF cuentas por 359 mdp y 1.5 mdd a La Luz del Mundo

Redacción AN / GH

marzo 4, 2020 11:43 am

Santiago Nieto también dio a conocer que durante el sexenio de Peña Nieto una constante en el sector salud fueron las contratación a partir de adjudicaciones directas de empresas que no tienen un andamiaje jurídico ni el número de trabajadores registrados ante el IMSS.

UIF ha presentado 177 denuncias ante FGR; 4 mil 500 millones de pesos, congelados | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 11:38 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en lo que va de la administración han presentado 177 denuncias en casos que involucran 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones de pesos en retiros. Se han bloqueado 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, lo que representa un récord histórico, sostuvo en la conferencia mañanera.

UIF indaga a empresas de Beyruti, asegura Gómez Urrutia | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 11:32 am

El senador Napoleón Gómez Urrutia afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una serie de investigaciones abiertas contra empresas del outsourcing ilegal, que involucran cantidades por 34 mil millones de pesos, incluyendo las compañías que opera Raúl Beyruti. Lee la nota

Pide “reportero” investigar finanzas de mujeres que promueven el paro del 9 | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 11:27 am

Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra, tomó la palabra en la conferencia mañanera para preguntar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera si se puede investigar a personajes que “están muy interesados” en impulsar el paro del 9 de marzo, entre los que mencionó a Felipe Calderón, Margarita Zavala, Denise Dresser y Frida Guerrera, pues aseguró que no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y apoyos de los medios de comunicación. Santiago Nieto le respondió que las investigaciones inician por un modelo matemático que detecta casos de riesgo o por denuncias, por lo que no hay forma de que en una sociedad democrática se abra la indagatoria. Lee la nota 

Presenta UIF denuncias por outsourcing, empresas fachada y facturación simulada | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 11:15 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias por outsourcing ilegal, 35 por empresas fachada y 15 por facturación simulada.

Gómez Urrutia acusa conspiración de Beyruti; señala ‘pagos’ a columnistas, entre los que incluye a Loret de Mola

Redacción AN / GV

marzo 4, 2020 11:07 am

El senador dijo tener pruebas de que el empresario dedicado a la subcontratación pagó al menos a 12 columnistas para publicar información falsa en su contra. "Es verdaderamente asqueroso lo que hacen y la forma en la que corrompen a estos medios", dijo en Aristegui En Vivo.

Detecta UIF a sujeto que lucraba con pornografía infantil mediante Facebook | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 9:19 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que detectaron a un sujeto que comercializaba fotos íntimas de mujeres mediante Facebook y cobraba los recursos en cuentas que recibían transferencias electrónicas.

Exfuncionario local posee riqueza no declarada al SAT, apunta UIF | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 9:00 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó los hallazgos de la indagatoria a un exfuncionario local que envió 39 millones de pesos al extranjero, posee 117 inmuebles por 87 millones y tuvo 71 operaciones por 12 millones, aunque fiscalmente únicamente declaró 54.5 millones de pesos.

Congelan cuentas a seis de La Luz del Mundo en investigación de donativos y abuso sexual | Entérate

Redacción AN / AL

marzo 4, 2020 8:58 am

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer la investigación a seis miembros de La Luz del Mundos por colectar donativos de forma ilegal y operar una red de pornografía infantil, por lo que ya bloquearon cuentas con 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

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