Redes
Sociales

Naturaleza Aristegui

Naturaleza Aristegui

UIF

El cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera | Artículo por Alberto Islas Torres

El cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera | Artículo por Alberto Islas Torres

05 Aug, 2025 22:25

Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncia Sheinbaum

Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncia Sheinbaum

04 Aug, 2025 10:05

Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco

Congelan cuentas a Bermúdez Requena por presunto lavado de dinero en Tabasco

25 Jul, 2025 11:51

UIF sabía desde 2024 de transferencias de Vector vinculadas a García Luna: MCCI

UIF sabía desde 2024 de transferencias de Vector vinculadas a García Luna: MCCI

27 Jun, 2025 10:47

UIF sí sabía sobre operaciones de 'Vector' con prestanombres de García Luna: MCCI | Video

UIF sí sabía sobre operaciones de 'Vector' con prestanombres de García Luna: MCCI | Video

27 Jun, 2025 09:37

Ana Gabriela Guevara no enfrenta investigación, solo auditorías en curso: Sheinbaum

Ana Gabriela Guevara no enfrenta investigación, solo auditorías en curso: Sheinbaum

02 Jun, 2025 10:14

Caso García Luna | Sheinbaum explica acuerdo de la UIF; 'negociación' es para regresar recursos

Caso García Luna | Sheinbaum explica acuerdo de la UIF; 'negociación' es para regresar recursos

28 May, 2025 09:57

UIF retira demanda en Miami contra socios de García Luna

UIF retira demanda en Miami contra socios de García Luna

27 May, 2025 22:42

Crean la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas; 'fortalece' la UIF

Crean la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas; 'fortalece' la UIF

27 May, 2025 11:01

Esquema de lavado de dinero de García Luna fue para financiar campañas políticas: UIF

Esquema de lavado de dinero de García Luna fue para financiar campañas políticas: UIF

23 May, 2025 20:40

Sheinbaum celebra sentencia a García Luna; UIF explica 'trama corrupta' con Calderón y Peña

Sheinbaum celebra sentencia a García Luna; UIF explica 'trama corrupta' con Calderón y Peña

23 May, 2025 09:57

Sentencia a García Luna equivale a 3 veces la cantidad por la que México lo demandó: UIF

Sentencia a García Luna equivale a 3 veces la cantidad por la que México lo demandó: UIF

22 May, 2025 15:10

Ernesto Zedillo mintió sobre el Fobaproa y ocultó su auditoría, asegura la UIF

Ernesto Zedillo mintió sobre el Fobaproa y ocultó su auditoría, asegura la UIF

02 May, 2025 10:03

Esta es la razón por la que un tribunal desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont

Esta es la razón por la que un tribunal desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont

28 Mar, 2025 13:07

Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias

Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias

26 Mar, 2025 20:39

México analiza pedir extradición de García Luna; presentan órdenes de captura en su contra

México analiza pedir extradición de García Luna; presentan órdenes de captura en su contra

18 Oct, 2024 10:48

Gobierno de AMLO recibió 9 mdp y 8 mdd de USAID entre 2019 y 2023: Casar

Gobierno de AMLO recibió 9 mdp y 8 mdd de USAID entre 2019 y 2023: Casar

15 Aug, 2024 11:14

AMLO violó la ley al divulgar datos de donantes y trabajadores de MCCI: María Amparo Casar y Daniel Lizárraga

AMLO violó la ley al divulgar datos de donantes y trabajadores de MCCI: María Amparo Casar y Daniel Lizárraga

15 Aug, 2024 08:25

AMLO intenta silenciar a la sociedad civil crítica: MCCI tras mañanera

AMLO intenta silenciar a la sociedad civil crítica: MCCI tras mañanera

14 Aug, 2024 19:43

UIF realiza divulgación masiva de datos personales de MCCI desde Palacio Nacional

UIF realiza divulgación masiva de datos personales de MCCI desde Palacio Nacional

14 Aug, 2024 09:09

Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la UIF; ¿qué le pasó?

Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la UIF; ¿qué le pasó?

06 Jul, 2024 16:30

Latinus reclama 'venganza y persecución' de la UIF

Latinus reclama 'venganza y persecución' de la UIF

03 Jul, 2024 20:31

Sheinbaum: El asunto de fondo es ¿hay lavado de dinero o no en 'Latinus'?

Sheinbaum: El asunto de fondo es ¿hay lavado de dinero o no en 'Latinus'?

03 Jul, 2024 13:35

UIF | Juicio de México en EU contra García Luna iniciará en enero de 2025; reclama 634 mdd

UIF | Juicio de México en EU contra García Luna iniciará en enero de 2025; reclama 634 mdd

03 Jul, 2024 11:44

UIF responde a Loret de Mola: Sí investiga a 'Latinus' pero no a él ni a Brozo

UIF responde a Loret de Mola: Sí investiga a 'Latinus' pero no a él ni a Brozo

03 Jul, 2024 08:28

Hay opacidad sobre el flujo de recursos en campañas presidenciales: Edmundo Jacobo Molina

Hay opacidad sobre el flujo de recursos en campañas presidenciales: Edmundo Jacobo Molina

01 Jul, 2024 13:51

Hay evidencia de recursos privados y sospecha de dinero ilícito en campañas: Edmundo Jacobo Molina | Video

Hay evidencia de recursos privados y sospecha de dinero ilícito en campañas: Edmundo Jacobo Molina | Video

01 Jul, 2024 12:46

MCCI acusa uso de UIF para 'perseguir y amedrentar', tras presunta investigación a Casar

MCCI acusa uso de UIF para 'perseguir y amedrentar', tras presunta investigación a Casar

30 Jun, 2024 07:01

Carlos Loret de Mola califica como 'bajeza' y 'cobardía' presunta investigación de la UIF sobre él y Víctor Trujillo

Carlos Loret de Mola califica como 'bajeza' y 'cobardía' presunta investigación de la UIF sobre él y Víctor Trujillo

23 Jun, 2024 08:31

Increíble que en menos de 24 horas la UIF dijera que son falsos los señalamientos que hice sobre Brugada: Castagné | Entérate

Increíble que en menos de 24 horas la UIF dijera que son falsos los señalamientos que hice sobre Brugada: Castagné | Entérate

29 May, 2024 11:14