SANTIAGO NIETO

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Denuncian operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (Video)

Redacción AN / AL

diciembre 6, 2018 11:41 am

Santiago Nieto, quien aguarda la aprobación del Congreso para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que presentará una denuncia por lavado de dinero con empresas fantasma, que incluye personas físicas y morales vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Afirmó que anteriormente no se daba seguimiento a las denuncias presentadas ante PGR. Explicó las capacidades que tiene la dependencia para congelar cuentas e investigar actividades ilícitas para buscar aseguramientos que se traduzcan en debilitamiento de actividades delictivas y recursos para el gobierno.

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Empresas ligadas al CJNG en la primera denuncia del gobierno de AMLO por lavado de dinero: Santiago Nieto

Redacción AN / GV

diciembre 6, 2018 10:22 am

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda señaló que México tiene un índice muy bajo en decomisos y sentencias condenatorias, principalmente por una actitud negligente de la PGR.

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Del “perdón” depende transición: Figueroa; no hay pesquisas contra expresidentes: Reyes Orona; necesarias comisiones de la verdad: Nieto (Video)

Redacción AN / SA

noviembre 22, 2018 12:47 pm

El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa, y el ex Procurador Fiscal, Gabriel Reyes Orona, analizan a fondo la propuesta de AMLO para consultar a la población si los expresidentes deben ser juzgados por delitos de corrupción.

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septiembre 4, 2018 6:11 pm

“Confiamos en esa nueva etapa del país. El 2 de diciembre estaremos en la Ciudad de México entregando a la nueva Fiscalía de la Nación todas las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua": Javier Corral. Por su parte, Santiago Nieto adelantó que se combatirán las estructuras financieras de los grupos delictivos.

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septiembre 4, 2018 2:54 pm

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"No, no. El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, me ha pedido que hagamos justicia, pero no venganza. Tenemos que comprobar que nuestro estándar ético es superior al de ellos", señaló el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en #AristeguiEnVivo.

Se combatirán las estructuras financieras de los grupos delictivos: Santiago Nieto (#Entérate)

Redacción AN

septiembre 4, 2018 11:17 am

El futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo en #AristeguiEnVivo que la información que genere esta instancia permitirá combatir la corrupción, como lo instruyó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Último informe de EPN; Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera; CIDH y caso Ayotzinapa: lo mejor

Redacción AN

septiembre 3, 2018 7:29 pm

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Redacción AN / JS

mayo 24, 2018 3:55 pm

A AMLO (@lopezobrador_) “lo conocí por Ebrard (@m_ebrard)”; “no pienso en venganza, soy un hombre de leyes”: Santiago Nieto (@SNietoCastillo) Más información aquí.

A AMLO “lo conocí por Ebrard”; “no pienso en venganza, soy un hombre de leyes”: Santiago Nieto

Redacción AN

mayo 24, 2018 12:54 pm

El ex titular de la Fepade afirmó que el gobierno federal no entiende que la democracia es perder el poder y están haciendo una serie de actos que rayan en la violación de la Constitución.

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