FRAUDE

0

comentarios


Identifican a víctimas en México de cripto estafa tras filtración de datos | Video

Redacción AN / OC

marzo 3, 2020 12:55 pm

El periodista Juan Omar Fierro presenta la investigación global que exhibe la operación de la compañía Milton Group, dedicada a estafar personas mediante las criptomonedas e inversiones en acciones. Gracias a una filtración se logró encontrar a las víctimas mexicanas que perdieron dinero e incluso tuvieron que endeudarse.

0

comentarios

No se necesita de grandes reformas para regular empresas outsourcing: Coparmex

Redacción AN / ES

febrero 8, 2020 12:22 pm

El presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, Lorenzo Roel, señaló que en México está más regulado el uso de la subcontratación que en EU y Canadá.

0

comentarios

¡Alerta! en este época del año aumentan los fraudes con tarjeta de crédito: Galván Ochoa | Video

Redacción AN / OC

diciembre 23, 2019 11:02 am

Enrique Galván Ochoa, analista de temas económicos, informa que en esta época navideña crecen los fraudes con tarjeta de crédito, por lo que recuerda que la CLABE bancaria es un dato personal que no se puede difundir, según un caso que recientemente dio a conocer el INAI y en el que resolvió multar a una institución bancaria. Las mujeres son indiscutiblemente mejores líderes cuando se trata de dirigir países, fue lo que afirmó Barack Obama durante una conferencia, dijo el experto.

TE RECOMENDAMOS
Dictan prisión justificada a magistrado por participar en fraudes a derechohabientes del Infonavit | Video

Redacción AN / OC

diciembre 9, 2019 1:41 pm

La periodista Karina Cancino, informó que Pedro Antonio Enríquez, expresidente del poder judicial de Nayarit, está desde el sábado en prisión preventiva acusado de participar en fraudes en el Infonavit que se tradujeron en el despojo de viviendas de 60 mil derechohabientes. Gozaba de libertad provisional desde mayo, pero se ordenó su captura para que enfrente los cargos.

Investigación periodística detecta seis redes de empresas irregulares que laboran para Sedena | Video

Redacción AN / OC

diciembre 9, 2019 11:00 am

La periodista Zorayda Gallegos presenta la investigación que comprueba irregularidades en las obras que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo: utilizar compañías no estaban en el padrón de contratistas, fueron creadas específicamente para obras con Sedena, direcciones que no corresponden o donde había personas que desconocían cualquier actividad empresarial, lo cual corresponde a comportamientos tradicionales de empresas fantasma. Durante la investigación detectaron seis redes empresas que compartían notarios, apoderados, direcciones y socios, en procesos donde prima la opacidad desde los contratos hasta la realización de los trabajos.

Involucrado en “empresa de papel” de Seychelles dice haber sido defraudo | Video

Redacción AN / OC

diciembre 5, 2019 12:59 pm

La periodista Lilia Saúl, investigadora de Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción, afirmó que Israel Gallardo ejerció su derecho de réplica sobre la nota que documenta que la creación de una “empresa de papel” en Seychelles. Aseguró que fue defraudado, pero no mostró copia de ninguna denuncia o procedimiento legal para indagar los presuntos abusos.

Acusan a Netanyahu por cargos de corrupción; es un intento de golpe de Estado, revira

Redacción AN / ES

noviembre 21, 2019 4:01 pm

El primer ministro israelí recibió 'regalos' de alto valor monetario y favoreció a una empresa a cambio de que le prestara una cobertura informativa favorable.

País que asila debe garantizar condiciones para evitar atentados, viva el debate en caso de Evo: Aristegui | Video

Redacción AN / OC

noviembre 20, 2019 2:11 pm

La periodista Carmen Aristegui hace un breve repaso sobre el conflicto que se vive en Bolivia tras las acusaciones de fraude electoral contra Evo Morales y el posterior golpe de Estado, por lo que se pregunta qué va a pasar en las próximas horas en ese país.

De 2016 a 2019, seis millones de víctimas de algún fraude financiero: Condusef

Redacción AN / ES

noviembre 16, 2019 12:18 pm

Regularmente las presas de la delincuencia no toman medidas de seguridad con sus datos personales y financieros.

Evo Morales puede regresar a Bolivia, pero deberá enfrentar la justicia: Jeanine Áñez

Redacción AN / ES

noviembre 15, 2019 6:13 pm

La autoproclamada presidenta exigirá a la justicia boliviana que "no haga una persecución política, que es lo que hemos sufrido durante 14 años".

El voto popular es la salida al conflicto de Bolivia: periodista | Video

Redacción AN / OC

noviembre 14, 2019 12:02 pm

El periodista Juan Carlos Salazar afirmó que el voto popular, cuidado por las instituciones, es la salida al conflicto electoral que atraviesa Bolivia. Dijo que el expresidente Evo Morales violó dos veces la Constitución, desconoció un referéndum y cometió fraude electoral.

No hubo fraude en elecciones de Bolivia; think tank de EU contradice informe de OEA

Redacción AN / ES

noviembre 12, 2019 9:32 pm

Tendencias históricas que favorecen a Morales en áreas donde los votos tardan más en transmitirse explican por qué la brecha entre Evo y Mesa se amplió: CEPR

Detienen a 34 funcionarios por “fraude” electoral en Bolivia

Redacción AN / ES

noviembre 12, 2019 3:08 pm

Tres de ellos son del Tribunal Supremo Electoral y supuestamente junto a los otros 31 manipularon datos en las elecciones nacionales del 20 de octubre.

Karime Macías paga más de 3 mdp de fianza y le conceden “libertad restringida” en Londres

Redacción AN / GH

noviembre 5, 2019 1:18 pm

La esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está acusada de fraude, por lo que México ha solicitado su extradición.

Rechaza Evo Morales ultimátum de la oposición boliviana para renunciar en 48 horas

Redacción AN / GH

noviembre 3, 2019 2:50 pm

El presidente de Bolivia pidió no dejarse convencer por "los violentos" que solo intentan generar caos y desestabilización promoviendo un golpe de Estado.

Bolivia: Carlos Mesa impugnará elecciones por “gigantesco fraude” del domingo

Redacción AN / ES

octubre 25, 2019 3:03 pm

Según el computo del 99.99% de los votos emitidos el domingo pasado, el candidato Evo Morales logró el 47.07% del respaldo ciudadano y Mesa el 36.51%.

Avanza legalización de mariguana en Senado; frenan aprobación de autos chocolate | Titulares 24/10/2019

Redacción AN / GH

octubre 24, 2019 6:50 am

Denuncian a líder ferrocarrilero por manejo ilícito de mil 500 millones de pesos, reporta Milenio.

Chocan Robles y juez Delgadillo en audiencia: exfuncionaria permanecerá en prisión | Video

Redacción AN / OC

octubre 23, 2019 1:37 pm

El periodista Juan Omar Fierro informó el desarrollo de la audiencia en que el juez Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión justificada para Rosario Robles Berlanga mientras inicia el juicio para definir su responsabilidad en el esquema de triangulación de recursos.

Diputados avalan en lo general reforma contra facturas falsas

Redacción AN / ES

octubre 15, 2019 4:48 pm

La compra-venta de facturas falsas serán considerados como delitos de delincuencia organizada cuando el monto sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.

BCS: Caen 7 rumanos buscados por el FBI; clonaban tarjetas y hacían fraudes cibernéticos

Redacción AN / GH

octubre 13, 2019 7:03 pm

La localización y detención de los sujetos fue resultado de una investigación iniciada por el FBI y la Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la FGR. 

Podría subir la edad de jubilación; cambios a la iniciativa para castigar fraude fiscal | Columnas financieras 10/10/2019

Redacción AN / GH

octubre 10, 2019 7:17 am

Los diarios de circulación nacional presentan opiniones y editoriales con información y trascendidos relevantes en materia económica.

Notas Anteriores