Caso Sousa Teco: las acusaciones y resolución judicial
Willy Sousa Teco, relacionado con el hallazgo de una maleta con 25 mdd propiedad del Gobierno de Veracruz, fue acusado de fraude en el proyecto museo itinerante México en tus Sentidos, que formó parte de los festejos del Bicentenario. Sin embargo, posteriormente, el empresario y Virginia Sousa fueron absueltos de la causa penal por orden de un juez luego de que las denunciantes solicitaron el sobreseimiento del caso.
Willy Sousa y el presidente Felipe Calderón cuando se inauguró la exposición México en tus Sentidos en el 2010. Fidel Herrera se ha reunido con Sousa, quien ha sido contratado por el Gobierno de Veracruz. (Foto: Reforma)

En julio del 2012, la Policía Investigadora del Distrito Federal detuvo al empresario Willy Sousa Teco y a su madre, Virginia Sousa, por un presunto fraude de casi 60 millones de pesos relacionados con el museo itinerante México en tus Sentidos, que formó parte de los festejos del Bicentenario y que inauguró el Presidente Calderón en marzo de 2010, publica el martes el diario Reforma, la detención se hizo el sábado en el Estado de México.

Sin embargo, el 24 de agosto del 2012 un juez ordenó la libertad de ambos al sobreseer la causa y dictar una “sentencia absolutoria” en torno al caso.

“Una vez que el sobreseimiento decretado cause estado, surtirá efectos de una sentencia absolutoria, con valor de cosa juzgada, a favor de Luis Manuel Sousa Teco alias ‘Willy Sousa’ y Virgina Sousa Teco”, dice la resolución del Juez Vigésimo Sexto Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Al empresario también se le involucra en un escándalo de 25 millones de pesos asegurados en el Aeropuerto de Toluca al gobierno de Veracruz en enero de este año.

Sousa fue internado en el Reclusorio Oriente y su madre en el Penal de Santa Martha Acatitla, pero fueron liberados tras el sobreseimiento de la causa penal.

Ambos fueron puestos a disposición del Juez 26 Penal de Distrito Federal, Héctor Palomares Medina, conocido por sentenciar al protagonista del documental Presunto Culpable, quien resolverá si inicia un juicio por el delito de fraude genérico o les da la libertad por falta de elementos.

El domingo rindieron su declaración preparatoria ante el juez, en la que Sousa rechazó las imputaciones.

Esta indagatoria fue consignada por vez primera hace unos meses, pero el juez Palomares negó las aprehensiones y devolvió la indagatoria a la procuraduría capitalina, ya que carecía de documentos bancarios que corroboraran los depósitos de dinero.

Por ello, el juez señaló una serie de diligencias que debía realizar el Ministerio Público, antes de ejercitar de nueva cuenta la acción penal.

En aquel momento, la Procuraduría atendió los requerimientos y solicitó por segunda ocasión las aprehensiones, las cuales finalmente consiguió y logró cumplimentar.

La acusación señaló que en los festejos del Bicentenario la empresa Contempla México, constituida en noviembre de 2009 por Willy Sousa quien poseía 4o% de las acciones, se hizo cargo del museo itinerante México en tus Sentidos, en donde se expusieron un millar de fotografías montada en la plancha del Zócalo capitalino.

Sin embargo, las socias del empresario, Patricia Dorenbaum Kacer, Raquel Birman Furman y Claudia Dorenbaum, denunciaron que, después de realizar este proyecto, Sousa administró de forma fraudulenta alrededor de 60 millones de pesos, en ingresos de patrocinios, préstamos e inversiones, sin informarles del manejo de recursos y consiguiendo un lucro indebido.

Dentro del expediente, se detalla que Patricia Dorenbaum solicitó un préstamo de 18 millones de pesos a la madre de Willy Sousa, para conseguir fondos y echar a andar los primeros proyectos de la empresa, debido a que Contempla México no tenía un patrimonio para garantizar el préstamo, Dorenbaum ofreció en garantía una casa en las Lomas de Chapultepec. El dinero fue depositado a una cuenta de la empresa, de la que aparentemente eran cotitulares los socios.

Posteriormente Virginia Sousa demandó el cobro del préstamo y entabló un litigio contra Dorenbaum, en el que embargó la casa que estaba en garantía.

Sin embargo, días más tarde, las denunciantes, por conducto de su representante legal, solicitaron el sobreseimiento de la causa penal y solicitaron la liberación de ambos.

Los 25 mdd de Veracruz

Al empresario Sousa también se le señaló por presuntamente haber ayudado a emitir una factura fast-track al Gobierno de Veracruz para justificar el traslado, en enero de este año, de 25 millones de pesos en un avión de la administración estatal bajo el argumento de que el dinero era para pagarle al empresario.

En 2010 la PGJDF  dio paso a cuatro denuncias por fraude interpuestas contra Willy Sousa, director de diversas empresas, entre ellas Industria 3, Industria Films Studios y Contempla.

Estas fueron interpuestas por Carlos Contreras León, Pablo Caballero Jiménez, Alfonso Becerra Ortega y Miguel Ángel Corona de Alba; quienes fueron contratados para participar en el montaje del Museo Itinerante del Zócalo, pero no les finiquitó su trabajo y les quedó a deber más de 2.5 millones de pesos.

***NOTA DE LA REDACCIÓN***

Por considerar que la información enviada aporta nuevos elementos al caso reportado en 2012, la redacción de Aristegui Noticias pone a consideración de los usuarios e interesados toda la información remitida por Antonio Flores Navarro, apoderado de Virginia Sousa Teco y Luis Manuel Sousa Teco, también conocido como “Willy Sousa”.

Los documentos se explican por sí mismos y se adjuntan a continuación:

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