UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico 
Las 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
- Redacción AN / AG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloquearon a 10 personas y nueve empresas relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en el país, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada.
En un comunicado, la dependencia indicó que esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
Te puede interesar > Trump recibirá el miércoles la ley que obliga publicar los archivos de Epstein
Añadió que entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
Señaló que esta red global que mantiene operaciones en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, ha reportado actividad en México.
Te puede interesar > ¡Cállate cerdita! Trump calló a reportera por preguntarle sobre Epstein
Explicó que en estos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
Asimismo, la UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
La UIF señaló que esta investigación la realizó en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
