UIF ve indicios de defraudación fiscal en empresa relacionada con familiar de titular de la CRE (#Entérate)

Redacción AN / AL febrero 18, 2019 11:00 am

En conferencia de prensa, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que una de las empresas relacionadas con el cuñado de Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, ha presentado bajos reportes ante el SAT a pesar de haber transferido al extranjero 147 mdd y 47 mdp, "lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal por lo que se presentará la vista correspondiente ante la Procuraduría Fiscal de la Federación", dijo.


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