Así es como gobierno de Sheinbaum combate el lavado de dinero en casinos

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre las labores de inteligencia que permitieron detectar operaciones irregulares y posibles esquemas de lavado de dinero en casinos físicos y plataformas digitales de apuestas que operaban en ocho entidades del país, incluidos Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. Detectamos patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos financieros internacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó.

El funcionario detalló que las investigaciones, realizadas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), derivaron en bloqueos de cuentas bancarias, suspensión de actividades y cierre de páginas electrónicas. 

Informó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

García Harfuch subrayó que el gobierno mantiene cooperación internacional con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para fortalecer la detección de estructuras financieras ilícitas.

Casinos utilizan a jóvenes, amas de casa y jubilados

Por su parte, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó el modo de operación de las redes de lavado de dinero detectadas. 

“El casino utiliza a personas físicas, muchas veces jóvenes, amas de casa o jubilados, a quienes se les roba la identidad o se les engaña para mover dinero dentro del esquema”, dijo.

Según la funcionaria, los recursos de origen ilícito se dispersaban mediante tarjetas prepagadas o códigos electrónicos, que se usaban para apostar en línea o en establecimientos físicos, y luego se transferían a cuentas en el extranjero para ser blanqueados en paraísos fiscales.

En muchos casos, las personas cuyos nombres y cuentas eran utilizados no estaban conscientes de participar en una actividad ilegal, ya que sus datos eran obtenidos mediante robo de identidad o suplantación digital.

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Los fondos, una vez “premiados” o declarados como ganancias en los sistemas de los casinos, eran transferidos a empresas fachada o intermediarios financieros que operaban desde distintos países, lo que dificultaba su rastreo y facilitaba su reinserción en el sistema financiero mexicano.

Además, las autoridades detectaron que algunas plataformas tecnológicas no supervisadas permitían que los flujos de dinero circularan a través de criptoactivos y pasarelas de pago internacionales, generando una capa adicional de opacidad.

En estos casos, el dinero se convertía temporalmente en activos digitales para después reconvertirse en divisas tradicionales y regresar al país con apariencia de ingresos legales. Este tipo de operaciones, advirtió la funcionaria, forman parte de tipologías complejas de lavado de dinero que se replican en diversos países y requieren mecanismos de detección cada vez más sofisticados.

La Secretaría de Hacienda precisó a través de un comunicado difundido el martes que fueron identificados 13 casinos con operaciones millonarias en efectivo y transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Malta, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, muchas de ellas a través de plataformas tecnológicas no supervisadas.

El gobierno federal anunció que esta investigación marca el inicio de una nueva etapa de prevención, en la que la UIF implementará modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para detectar operaciones inusuales dentro del sector de juegos con apuesta. 

Hacienda informó que estas acciones se desarrollan en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el objetivo de blindar al sistema financiero mexicano contra el lavado de dinero.