La oscura historia del socio de Diego Reyes en Malta
Un coctel compuesto de transacciones con jugadores profesionales de futbol mexicanos, una empresa relacionada con el narco y compañías diseñadas para pagar menos impuestos convergen en uno de los paraísos fiscales más opacos de Europa: Malta.

Por: Valeria Durán, Raúl Olmos, Daniel Lizárraga, Micael Pereira de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Diego Reyes, uno de los seleccionados nacionales de futbol que recientemente calificaron al mundial de Rusia 2018 y que juega en el Porto FC de la Primera División de Portugal, tiene como administrador y socio de una empresa abierta en Malta a Matías Bunge, un personaje que ya ha sido vinculado al narcotráfico en México.

Bunge llevó a Reyes al futbol europeo a través de la compañía Grupo Comercializador Cónclave que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó hace siete meses como ‘fantasma’, y que también fue usada en el fraude al Gobierno Federal conocido por el reportaje “La Estafa Maestra” estimado en este caso en 207 millones de pesos.

La misma Cónclave ha aparecido en los años 2011 y 2012 como proveedor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue identificada por el ex Instituto Federal Electoral (ahora INE) como parte de la estructura paralela de financiamiento usada para canalizar dinero a tarjetas de débito bancarias hacia sus militantes en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en un caso que públicamente se le conoció como Monexgate.

En el 2016 se publicó que Bunge usó la compañía Cónclave no sólo para trasladar al propio Diego Reyes y a otro mexicano, al delantero Jesús “El Tecatito” Corona, al futbol europeo, sino que también esa firma estuvo involucrada con negocios manejados por un personaje que la PGR acusó de ser el operador financiero del Cártel de Júarez.

El apoderado y representante de Cónclave fue Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, encarcelado por haber sido el operador del Cártel de Juárez cuando era encabezado por los Carrillo Fuentes –herederos del capo Amado Carrillo, “El Señor de Los Cielos”-. Bunge, usó esa misma empresa para llevar a Jesús “El Tecatito Corona” y a Diego Reyes al futbol europeo.

La empresa “fantasma” Cónclave participó en las negociaciones para el traspaso de Diego Reyes del Club América al Porto de Portugal. La transacción se negoció en diciembre de 2012 y se concretó oficialmente a mediados de 2013, con un valor de 9 millones de euros. La empresa relacionada con un operador del Cartel de Juárez y el promotor Matías Bunge cobraron una comisión de 1.2 millones de euros.

Ahora pudo saberse que un año después de que Reyes llegó al Porto FC se abrieron dos empresas a su nombre en Malta, en las cuales su socio y administrador es Matías Bunge, de acuerdo con documentos encontrados en el Paradise Papers, la investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con información originalmente obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

De acuerdo con las normas de la Unión Europea, un ciudadano se convierte en residente fiscal si tiene una “residencia habitual” o si pasa más de 183 días (seis meses) al año en alguno de sus países. Diego Reyes es, dentro de esos criterios, residente fiscal en Portugal desde al menos 2014.

Una de las empresas a nombre de Diego Reyes se llama Nemo Limited y fue constituida el 11 de junio del 2014, según una acta consultada para este reportaje. El futbolista mexicano aparece como socio mayoritario, con mil 485 acciones en su poder; su madre, Evangelina Rosales Gallardo, es la propietaria 15 acciones más. En esta empresa, su agente Matías Bunge Saravia, aparece como director y representante legal. Este último fue contactado para esta investigación pero no hubo respuesta.

Pero ésta no fue la única empresa de Diego Reyes. Ese mismo día creó una segunda offshore en Malta a la que bautizó como Pelon Investments Limited cuya situación legal es peculiar: El 97% del capital (485 acciones) han pertenecido a Nemo Limited, la primera empresa del jugador y de su representante Matías Bunge. Una firma esconde a la otra. La restante participación, de 15 acciones, quedaron a nombre del propio defensa central de la selección mexicana de futbol.

Pelon Investments tiene un objeto más cercano a las actividades de ambos: explotar derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo, particularmente los derechos asociados a los profesionales del deporte.

** Las oscuras transferencias**

Matías Bunge utilizó la empresa fantasma para transferir a dos jugadores a Europa. El 12 de diciembre del 2012 firmó como representante de Cónclave en el traspaso de Diego Reyes a Portugal. Tiempo después, el 26 de agosto del 2013, con la misma compañía intervino en la transferencia del “Tecatito” Corona al Club Twente de Holanda.

Cónclave fue declarada el 10 de abril de 2017 como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). Además, también está implicada en fraude de unos 207 millones de pesos en la Cruzada Contra el Hambre, un programa oficial del gobierno mexicano. (Aquí más información).

Este fraude forma parte del esquema multimillonario conocido como“La Estafa Maestra”

Bunge ganó 8.5 millones de euros en comisiones por los traspasos de Diego Reyes y “Tecatito” Corona a través, precisamente, de Cónclave y de Representaciones Internacionales VIJAI —que comparten los mismos socios—, de acuerdo con documentos consultados para esta investigación.

En el caso de Reyes, Bunge acordó hasta un millón 200 mil euros en comisiones, que se pagarían en dos cuotas iguales en enero y julio de 2013, mientras que con ‘El Tecatito’ la ganancia habría sido de 7.3 millones de euros por su pase al futbol europeo.

En el traspaso de Corona, Bunge firmó dos convenios: uno a nombre de Cónclave, con derecho de cobrar el 10% de futuras transferencias, y otro con Representaciones Internacionales Vijai SA de CV, que conservó el 60% de los derechos del futbolista.

Cónclave y Vijai tienen los mismos socios y en ambas el apoderado legal es Bunge, según consta en actas obtenidas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.

En agosto de 2015, el jugador fue traspasado del Twente al Porto FC por 10.5 millones de euros, y en cumplimiento con los acuerdos, el 70% de esa transacción habría sido a favor de Cónclave y de Vijai, que equivale a 7.3 millones de euros.

A mediados de diciembre de 2016, el Club Twente hizo circular un comunicado en el que informaba que no le pagaría a Bunge hasta estar completamente seguros de que no hubo irregularidades en la transferencia. El temor del equipo era verse involucrado en una operación de lavado de dinero. Según la prensa holandesa, Bunge exigía transferir 6.3 millones de euros a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas por el pase de Corona.

Casi a la par de que ocurría esta disputa millonaria, Bunge estableció una empresa en Malta, en donde los inversionistas extranjeros tienen el beneficio de pagar sólo 5% de impuestos.

** Movimientos en Malta **

Los documentos obtenidos mediante el “Paradise Papers” no contaban con reportes actualizados, pero a partir de la filtración fue posible hacer un rastreo en los Registros de Malta.

Para el periodo fiscal de junio de 2014 a junio de 2015, Pelon Investments –una de las empresas creadas por Reyes y Bunge- reportó ingresos de 466 mil 666 euros (8 millones 185 mil 321 pesos mexicanos). Según el informe sobre sus cuentas anuales que entregó a los Registros de Malta, ese dinero corresponde a “servicios profesionales” derivados “de la asignación y transferencia de derechos de imagen”.

La empresa reportó gastos administrativos de 12 mil 931 euros y beneficios antes de impuestos de 452 mil 486 euros (7 millones 936 mil 604 pesos mexicanos). Por estas cantidades pagó 158 mil 898 euros de impuestos (2 millones 787 mil 70 pesos mexicanos), correspondientes a una tasa del 35%.

Además, distribuyeron 269 mil 750 euros (4 millones 731 pesos mexicanos) entre sus accionistas, es decir, con Nemo Limited. Se pagaron a sí mismos, según consta en los estados de cuenta revisados.

Por separado, los reportes de Nemo Limited en el mismo periodo fiscal reflejan “ingresos de inversión” por 415 mil euros y, esa cantidad, se refiere a su posición en Pelón Investments.

La diferencia entre el dinero obtenido entre ambas firmas –alrededor de 145 mil 250 euros- formó parte de la devolución de impuestos para los accionistas. De esta forma opera el fisco en Malta; el hecho de incluir una firma en “la panza de otra” arroja beneficios para los dueños.

Pero esos no fueron los únicos beneficios. Pelon Investments pagó originalmente 158 mil 898 euros ( 2 millones 787 mil pesos mexicanos) de impuestos pero la mayoría de este dinero les fue devuelto por medio de Nemo Limited.

El régimen fiscal de Malta permite la devolución del 100% de los impuestos pagados por una holding que tenga una subsidiaria. En este supuesto se encuentran Diego Reyes y Matías Bunge.

El futbolista y su representante siguieron escrupulosamente el guión que aconsejan los expertos en ahorro fiscal en Malta. Uno de sus asesores fue Michael Scicluna, director ejecutivo que una firma que proporciona servicios corporativos y fiduciarios a clientes extranjeros.

El 14 de julio del 2014, este abogado presentó una carta ante las autoridades maltesas presentándose como director de Nemo Limited y, de paso, explicó que más del 90% de las actividades las realizaban en el extranjero. De hecho, este argumento es una condición para tener ventajas fiscales.

Matías Bunge, como director de la empresa Pelon Investments, hizo exactamente la misma carta y la presentó ante las autoridades fiscales el 3 de septiembre de 2014.

Así fue como las dos empresas se declararon con actividades comerciales fuera de Malta —apegándose al artículo 182 de la Ley de Compañías de Malta— y con ello garantizaron la devolución de los impuestos.

Si Diego Reyes y Bunge declararan los 466 mil euros de “derechos de imagen” en Portugal como ingresos personales tendría que pagar un 48% de impuestos, lo equivalente a 200 mil euros –unos 3 millones 858 mil pesos mexicanos-.

Y si abrieran una empresa portuguesa para esos fines pagarían un 21% de impuestos, es decir, unos 97 mil euros (1 millón 700 mil pesos).

En cambio, la estructura financiera usada –una empresa dentro de la otra- con cuentas bancarias en La Valeta, la capital maltesa, hizo posible que sólo pagaran menos de 30 mil euros (526 mil 200 pesos), de acuerdo con cálculos hechos para este reportaje con base en las leyes fiscales y las declaraciones de ambas compañías a las que se tuvieron acceso. Estos documentos no están dentro de la filtración que dio origen al Paradise Papers.

** El socio: Caballero de la Orden de Malta **

Matías Bunge también emprendió su propio negocio en Malta. Actualmente es dueño de Thorlik Holding Limited.

En la apertura de su empresa, Bunge utilizó los servicios de un despacho de consultoría financiera fundado y dirigido por un gran caballero de la Orden de Malta, una congregación que data de hace más de 900 años, durante la época de las cruzadas, como un ejército para proteger a la Iglesia Católica.

El representante de futbolistas ha sido casi dueño único con 2,999 acciones. La que resta no es un detalle menor; ya que pertenece al despacho FJV Management Limited. Esas iniciales corresponden a Fracis J. Vasallo, un ex ejecutivo del Chase Bank en Europa, otrora gobernador del Banco Central de Malta y actual director de un banco privado en aquella isla del Mediterráneo. La “secretaria” de esa firma ha sido Adriana Camilleri Vasallo, empleada de FJV.

Desde hace 15 años, el socio de Bunge decidió convertirse en Caballero de la Orden de Malta, siguiendo la tradición de su padre. Pero él fue más allá; hizo votos de pobreza, castidad y obediencia.

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