Criptocrimen: así usan los cárteles el Bitcoin para comprar fentanilo, lavar dinero y estafar

Por Sebastián Barragán Hidalgo.

Las redes delictivas globales utilizan las monedas virtuales para transferir capitales ilícitos de forma inmediata e irreversible. Esta evolución financiera neutraliza los métodos tradicionales de fiscalización, según documentó un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional publicado en junio de 2026.

Las criptomonedas son activos o fichas digitales que funcionan como un tipo de moneda virtual, para permitir que las personas realicen transferencias y pagos directamente entre sí en un sistema en línea sin depender de un intermediario o un banco central. Bitcoin (o BTC) y ether (ETH) son actualmente las monedas virtuales más conocidas en circulación, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A diferencia del dinero convencional emitido por los gobiernos, carecen de valor legal o de un valor de respaldo intrínseco, por lo que valen únicamente lo que el mercado y los usuarios estén dispuestos a pagar por ellas en cada momento.

Una de las principales ventajas es que el sistema ofrece un alto nivel de privacidad, al mantener las llaves públicas de los usuarios de manera anónima, permitiendo que cualquier persona audite el historial y los montos de la red, pero sin poder vincular los flujos con la identidad física de los participantes.

Una revisión a los comunicados del Departamento de Justicia de Estados Unidos permite ver que los criminales están usando las criptomonedas para burlar los controles financieros, en particular los cárteles de la droga, aunque una de las principales líneas de comunicación del FBI es para evitar que los fraudes que involucran las criptomonedas, en particular con los adultos mayores que, según las denuncias, son víctimas constantes de estos esquemas.

En México aún no se aprecia una oleada de comunicados de las autoridades haciendo referencia a estos sistemas, aunque cada vez aparecen más vestigios en las noticias que muestran que las criptomonedas son usuales en el mundo criminal.

En la Fiscalía General de la República (FGR) existe un comunicado que menciona un caso con criptomonedas. En la página del Gabinete de Seguridad también hay un comunicado que habla del desmantelamiento de un centro de minería de criptomonedas.

Sobre el tema no hay ni una sola mención en el Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el Plan Estratégico de la fiscal Ernestina Godoy ni en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, aunque estos documentos oficiales sí contemplan el combate a las diversas formas de lavado de dinero y esquemas financieros del crimen, además de la trazabilidad de recursos en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El critpocrimen presente en México

Esta semana, la Secretaría de Seguridad de Puebla aseguró granjas de minería de criptomonedas equipadas con cientos de procesadores de alta potencia, aunque en el comunicado no quedó claro qué modalidad criminal operaban.

En uno de los crímenes que más han sacudido al país los últimos meses, se reportó el asesinato de una familia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; se dio a conocer que el presunto asesino, Diego Sebastián Rosen, buscó una billetera electrónica para acceder a bitcoins, que presuntamente intentó transferir a su esposa, en España.

Por otro lado, en Estados Unidos abundan los casos sobre el uso criminal de las criptomonedas, incluyendo múltiples asuntos con cárteles mexicanos. Un expediente judicial de una corte estadounidense confirmó que diversas firmas químicas de China vendieron precursores de fentanilo a cambio de activos digitales.

Un rastreo de casos de Insight Crime encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usa Binance, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen por sus siglas en inglés) alertó que los cárteles mexicanos acceden a sistemas ilegales operados desde China para intercambiar los dólares generados por el narcotráfico (que son muy demandados por ciudadanos chinos) por criptomonedas, bienes (que pueden ser químicos para producir más drogas) u otras divisas.

Las comisiones por estos servicios suelen ser más reducidas que las de otros esquemas de lavado, dice el reporte de Insight Crime.

Las instituciones de seguridad de Estados Unidos tienen múltiples casos sobre crimen organizado y criptomonedas. Esta misma semana, el operador financiero mexicano Carlos Erick Vázquez González admitió el uso de carteras virtuales para canalizar ganancias procedentes del tráfico de drogas en Estados Unidos. Los lavadores de dinero depositaron millones de dólares en efectivo en estas cuentas tecnológicas para después dispersar pesos a las células delictivas en México, según los registros de su proceso penal federal.

En otro caso, la fiscalía federal estadounidense desmanteló las plataformas ChipMixer y Samourai Wallet tras comprobar el blanqueo de fondos ilícitos de escala multimillonaria. Estos programas mezclaron las transacciones de múltiples clientes y agregaron saltos intermedios para ocultar el origen de los recursos en la cadena de bloques, según los expedientes de acusación.

El ciudadano extranjero Daren Li aceptó su culpabilidad ante una corte estadounidense por lavar millones de dólares procedentes de estafas de romance e inversión. La red criminal trasladó las ganancias de las víctimas hacia cuentas comerciales fachada para convertirlas en la criptomoneda estable Tether según las constancias judiciales del caso.

La falta de comunicación y el descubrimiento de casos en México abre la pregunta de si en un mundo criminal globalizado México es la excepción y no se usan criptomonedas o de si, simplemente, ninguna autoridad está realmente persiguiendo esta realidad.

Lecturas y fuentes:

–The currency of global crime, How crypto is reshaping illicit economies. Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

-Federal Bureau of Investigation, Internet Crime Report 2025. FBI.

–How Industrial-Scale Crypto Laundering Sustains Mexico’s Synthetic Drug Trade, Bruce Kay. InsightCrime.

–Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto. Bitcoin.org.

–What are Cryptocurrencies? Reserve Bank of Australia.