Investigan posible participación de Lozoya en trama de corrupción de OHL: MCCI
Autoridades mexicanas detectaron un nuevo depósito por 1 millón de dólares a una cuenta ligada al exdirector de Petróleos Mexicanos, reveló la organización.

Autoridades mexicanas investigan la posible participación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en el caso de corrupción de Odebrecht, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En una investigación publicada este miércoles en su página de internet, la organización civil revela una transferencia de un millón 100 mil dólares realizada a través de una cuenta en Suiza, ligada al exfuncionario mexicano a favor de Infoglobal, empresa vinculada al máximo accionista de la constructora española OHL, beneficiada con contratos millonarios por el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Según información de MCCI, la transferencia a Infoglobal se realizó el 8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460, del banco suizo Gonet & Cie. La cuenta estaba a nombre de la empresa Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas y, de acuerdo con las autoridades mexicanas, son beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.

Foto: Cuartoscuro

De esa misma cuenta de Tochos Holding supuestamente salió el dinero con el que Emilio Lozoya adquirió a finales de 2012 la residencia que ocupaba en el exclusivo fraccionamiento residencial Lomas de Bezares, a un precio de 38 millones de pesos, según reveló MCCI el pasado 28 de mayo.

“La investigación de las autoridades apunta a que ese dinero provenía de los sobornos que Odebrecht le habría pagado a Lozoya en 2012”, señala la organización.

Según MCCI, más de 3 millones de dólares de los sobornos se depositaron entre marzo y junio de 2012 a una cuenta en Suiza a nombre de Latin American Asia Capital, que según los delatores de Odebrecht, estaba ligada a Lozoya. Luego, en noviembre de 2012, el dinero de esa empresa fue transferido a otra cuenta –también en Suiza- a nombre de Tochos Holding.

En este contexto, apuntó, las autoridades tratan de determinar si la transferencia a Infoglobal forma parte de la trama de corrupción de OHL en España. “De ser así, la cuenta ligada a Lozoya habría sido utilizada para triangular recursos de la empresa española”. 

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MCCI refirió que de acuerdo con el Registro Mercantil de España, Lozoya fue consejero de Infoglobal entre 2011 y 2012.

El dueño de Infoglobal fue detenido en abril de 2017 por la Guardia Civil de España, por presuntamente haber sobornado al expresidente de la Comunidad de Madrid.

 








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