LAVADO DE DINERO

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Denuncian por secuestro y tortura al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (Video)

Redacción AN

octubre 10, 2017 11:30 am

La periodista Karina Cancino presentó en #AristeguiEnVivo nuevas denuncias contra el ex gobernador Roberto Sandoval, cuyo ex fiscal se encuentra preso en Estados Unidos por una acusación de narcotráfico.

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Documentos me desligaron del cártel de los Amezcua: diputado de Morena (Video)

Redacción AN

agosto 16, 2017 3:11 pm

El diputado federal por Morena, Carlos Lomelí, presentó una serie de documentos que lo liberaron de una investigación en PGR y que lo sacaron de la lista negra de la OFAC que administra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.Lee la nota

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Abogado de Rafa Márquez alista estrategia legal para salir de “lista negra” (Video)

Redacción AN

agosto 14, 2017 2:09 pm

El abogado de Rafael Márquez, José Luis Nassar Daw, aseguró que la estrategia a seguir será acreditar la legitimidad de todo el patrimonio de las empresas de su cliente.

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Hacienda se reserva información sobre inteligencia financiera en torno a Márquez y Julión

Redacción AN

agosto 11, 2017 8:07 am

En apego al marco legal mexicano, la dependencia no revela ni comenta el contenido de ninguna indagatoria.

CNBV emite más de tres mil medidas correctivas a entidades financieras

Redacción AN

agosto 8, 2017 3:24 pm

Los centros cambiarios son quienes más observaciones, recomendaciones, acciones y medidas correctivas obtuvieron.

“Indicios” de lavado en 60 operaciones vinculadas con actividades vulnerables: SAT

Redacción AN

julio 24, 2017 5:34 pm

Desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la Ley Antilavado, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.

Ex gobernador, condenado a 14 años de cárcel por corrupción… en Río de Janeiro

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junio 13, 2017 1:49 pm

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mayo 30, 2017 10:13 am

La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, rechaza que el oficio de la PGR en la que deslinda a su familia de imputaciones por lavado de dinero, haya sido un favor por parte de la PGR, a cambio de que apoyen su designación como Fiscal de la Nación.

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mayo 22, 2017 6:59 pm

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noviembre 25, 2016 10:11 pm

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noviembre 10, 2016 4:50 pm

Ambos enfrentan orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

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octubre 28, 2016 7:30 pm

Héctor Javier Villarreal será sentenciado en abril próximo, tras haber admitido culpabilidad en dos cargos de conspiración para el lavado de dinero y para transportar dinero robado.

Busca PGR a Duarte en la CDMX; catea 5 inmuebles

Juan Omar Fierro

octubre 22, 2016 10:47 am

Los inmuebles relacionados con el gobernador con licencia de Veracruz, se localizan en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

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septiembre 23, 2016 8:50 pm

Herminia Martínez de la Fuente está implicada en una investigación contra el ex gobernador de Coahuila y sus funcionarios por lavado de dinero.

PRD capitalino denuncia a Antuñano por lavado de dinero

Redacción AN

septiembre 23, 2016 5:46 pm

El dirigente perredista Raúl Flores indicó que la denuncia, presentada ante la PGR, es porque aún no se ha logrado acreditar el origen de los 600 mil pesos que tenía en su poder el ex funcionario al ser detenido.

Declaró César Duarte en la PGR sobre lavado de dinero; lo hizo en 2015: fiscal

Redacción AN

septiembre 17, 2016 12:33 pm

Jorge Enrique González Nicolás dijo que el gobernador chihuahuense ejerció su derecho de declarar, cuando la organización Unión Ciudadana interpuso una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año

Redacción AN

septiembre 3, 2016 3:33 pm

Las ganancias del crimen organizado han tomado nuevas rutas, algunas de ellas todavía fuera del alcance de la supervisión gubernamental.

Podrían extraditar a Zhenli Ye Gon a México: Abogado

Redacción AN

agosto 25, 2016 6:49 pm

La incautación de 205 millones de dólares en la casa de Zhenli Ye Gon estuvo vinculada a una investigación de lavado de dinero en el banco HSBC.

EU congela bienes a cabecillas y empresas vinculadas con Cártel de Sinaloa

Redacción AN

agosto 16, 2016 6:40 pm

Juan Manuel Álvarez Inzunza y José Olivas Chaidez fueron señalados como responsables de traficar drogas y lavar dinero a través de dos empresas.

Decomisarán 2.8 millones de dólares a ex alcalde de Matamoros

David Ordaz

agosto 9, 2016 5:15 pm

Érick Silva, ex edil priista, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.

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