Fraude millonario en Ecuador y Venezuela usó empresas fantasmas en Florida
Documentan la ruta que siguió parte de una bolsa de 228 millones de dólares venezolanos, que enlaza barrios pobres de Guayaquil, con las exclusivas propiedades del sur de la Florida, además de cuentas bancarias en Panamá y Bahamas.
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Imagen: Nuevo Herald

Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston (Florida) recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de dinero, tras montar exportaciones fraudulentas desde ese país hacia Venezuela, reveló una investigación realizada por el diario El Universo de Ecuador, la plataforma digital Armando Info en Venezuela y el Nuevo Herald, con el apoyo de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.

La estafa involucra a empresarios sudamericanos que adquirieron desde lujosos apartamentos en Miami hasta un avión ejecutivo en Fort Lauderdale tras desangrar el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), creado en el 2008 bajo el auspicio del mandatario venezolano Hugo Chávez, para fomentar el negocio entre los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

El dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, pero a los pocos días salía al exterior, principalmente al sur de la Florida. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron.

En las operaciones que generaron 228 millones de dólares venezolanos intervinieron 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas. De ese dinero, 84 millones de dólares fueron girados del Ecuador hacia cuentas en el exterior. A Estados Unidos fue transferida casi la tercera parte. El negocio se terminó tras la quiebra de dos instituciones financieras ecuatorianas, la última en mayo del 2013.

Por este caso, agentes de la Unidad de Lavados de Activos de la policía ecuatoriana interrogaron a Dolores, una mujer que vivía en su modesta casa de caña y techo de zinc en la cooperativa Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil.

Una factura de noviembre del 2012 indicaba que ella era proveedora de zanahorias para exportarlas a Venezuela, pero en su vivienda no había ningún cultivo.

Amputada de la pierna, Dolores confesó que gestionó su registro de Rentas Internas para recibir un “bono” de $30 mensuales.

Varios testimonios como el de Dolores revelaron que dos exportadoras quiteñas habían optado por pagar ese “bono” en barrios periféricos de Guayaquil, a cambio de la inscripción en Rentas Internas. Con ese documento, las empresas imprimían talonarios para facturarse entre ellas mismas y justificar egresos.

Se trata de las compañías Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) y Propermundo S.A., que recibieron $27.8 millones del sistema Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades determinaron sobreprecios altísimos. Por ejemplo, compraban una desgranadora de maíz a 2 mil 473 dólares y la exportaban a 410 mil 200.

Ambas empresas están relacionadas. Los socios fundadores de Escastell son el colombiano Adriano Castellanos Pedraza y el ecuatoriano Byron Espinosa Barreiros, mientras que en Prospermundo, están Castellanos y la esposa de Espinosa, Rosalin Mogollón Almeida.

La pareja de ecuatorianos actualmente se encuentra en la cárcel, sentenciada a cuatro años por lavado de activos.

(Leer investigación completa en El Universo y en Nuevo Herald)



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