2 mil mdp lavó Elba Esther, acusa la PGR
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó que de 2 de las 80 cuentas, encontradas hasta ahora al SNTE, se desviaron recursos a cuentas de tres personas ajenas al sindicato, quienes a su vez hicieron transferencias a una empresa.
2 mil 600 mdp lavó Elba Esther, acusa la PGR
(Fotos: Cuartoscuro)

Una operación bancaria por 2 millones 600 mil pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez abrió la puerta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a descubrir una serie de operaciones financieras realizadas del 2008 al 2012 por más de 2 mil millones de pesos provenientes de dos cuentas registradas a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que dirige Elba Esther Gordillo.

El sitio de internet de la revista Proceso detalla que al rastrear el destino de los recursos retirados de las cuentas 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander –dos de las 80 cuentas del SNTE detectadas hasta ahora–, el órgano de inteligencia financiera descubrió que los recursos de los trabajadores de la educación se desviaron a cuentas de tres personas ajenas al SNTE y que no tenían autorización legal alguna para disponer del dinero del sindicato: la propia Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.

Dichas personas realizaron transferencias y depósitos en forma directa a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario ‘El Previsor’ SA de CV, de la cual son accionistas Gallardo Chávez y Díaz Flores.

Compras de lujo y  cuentas en Suiza y Leinsteinstein

Hacienda encontró también que Ugarte Ramírez realizó de marzo de 2009 a enero de 2012 un total de 22 transferencias por un monto de 2 millones 100 mil dólares (27 millones 267 mil pesos) a la tienda departamental estadunidense Neiman Marcus.

En el mismo lapso, Gallardo Chávez efectuó transferencias a la misma cadena de ropa por 900 mil dólares (12 millones 255 mil pesos). El grueso de los recursos se utilizó para pagar la tarjeta de crédito número 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.

Inteligencia Financiera detectó también depósitos por 2 millones de dólares en bancos de Suiza y Leinsteinstein en cuentas registradas a nombre de Comercializadora TTS de México SA de CV. La principal accionista de dicha empresa es la madre de Elba Esther, quien ya falleció.

Dicha empresa fue utilizada por la lideresa del SNTE para adquirir varias propiedades en San Diego, California, entre ellas dos casas en Isla Coronado.

De enero de 2011 a enero de 2001, Ugarte Ramírez y Gallardo Chávez realizaron transferencias a Ademex SA de CV, una empresa dedicada a la venta de aeronaves ejecutivas.  La primera efectuó 42 operaciones  por 2 millones 682 mil 365 dólares (34 millones 540 mil persos) y el segundo siete transferencias por 688 mil dólares (9 millones 400 mil pesos).

En este punto, la Unidad de Inteligencia Financiera detalla que las transferencias se hicieron en el extranjero, a pesar de tratarse de empresa registrada en México.

Además, de las dos cuentas revisadas hasta ahora salieron 86 mil dólares (casi un millón de pesos) para el entrenamiento de pilotos, refacciones de avión, mantenimiento y pago de hangares.

El avión de referencia es el que utiliza de manera regular Elba Esther Gordillo.

De julio de 2011 a enero de 2012, Ugarte Ramírez realizó cuatro transferencias más por 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva y hospitales en el estado de California, Estados Unidos, donde tiene sus casas la profesora.

En el periodo de 2009 a 2012, la dirigente del SNTE declaró al fisco ingresos por un total de un millón 100 mil pesos, “cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones realizadas en el lapso referido”.





    Contenido Relacionado


  1. Hija de Gordillo  habla con Osorio Chong, tras arresto de la lideresaHija de Gordillo habla con Osorio Chong, tras arresto de la lideresa
    febrero 27, 2013 9:14 am
  2. “Razones políticas  y no de justicia”, detención de Gordillo: MeyerRazones políticas y no de justicia, detención de Gordillo: Meyer
    febrero 27, 2013 9:05 am
  3. detención de Gordillo debe ser mensaje para todos los poderes fácticos: CastañedaDetención de Gordillo debe ser mensaje a todos los poderes fácticos: Castañeda
    febrero 27, 2013 8:53 am
  4. 26 de febrero 2013, el 'Gordillazo' de Peña NietoElba Esther: ¿El ‘Quinazo’ de EPN?
    febrero 26, 2013 11:48 pm
  5. Confiamos en Elba Esther Gordillo: SNTEDetención de Elba Esther inunda Twitter
    febrero 26, 2013 11:19 pm
  6. Últimos meses de Elba Esther, la líder del SNTE destronadaLos últimos meses de Elba Esther, la líder del SNTE destronada
    febrero 26, 2013 11:13 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
América derribó al menos 18 árboles para "Cancha del Centenario",
Lo hizo sin permisos ni trámites.
PorscheCenterCo Porsche Center Col
Volver a construir hoy un coche con la misma inspiración que hace medio siglo. #Porsche lo ha hecho.… https://t.co/UwknAix7Dc
0 retweets less than a minute ago
Est_Pambolero Estudio Pambolero
¿PATERNIDAD? Esta será la 3° final entre tigres y águilas en los últimos 2 años, América ha ganado las 2 anteriores https://t.co/DfeT2jmoeP
0 retweets less than a minute ago
Vidaure2409 Javier Escobar
Me gustó un video de @YouTube https://t.co/rv7gCyMOEz GTA V MODS HULK Y CAPITAN AMERICA EN LOS SANTOS ! WTF RANDOM MODS ElChurches
0 retweets less than a minute ago
RuloGuerrero09 Rúl Guerrero
@America_Sierra https://t.co/ratULEWU7x
0 retweets less than a minute ago
MaryTourAmerica Mary McKenna
Team Tour America in Mexico! https://t.co/k16gVSul93
0 retweets less than a minute ago
SilverStarDan Daniel Sapphire
They actually do. They are heavily persecuted all over America for just being Muslim. Including by Trump on his sta… https://t.co/aYTXRWcu8S
0 retweets less than a minute ago
TAMARAJUDIS JUDIS TAMARA
@BluRadioCali asi como la alcaldía se hecho el América al hombro para sanearlo que lo haga con @AsoDeporCali con este problema de tierras
0 retweets about a minute ago
rmoneyg35 Ryan Williams
@Glambertoo1 @selinasorrels @snopes technology has made America laZier and physically weaker in the past years
0 retweets about a minute ago
VETERANSRADIOCA Veterans Radio
Gym Class Heroes - Cupid's Chokehold/Breakfast In America https://t.co/ppYZHCIRoN #nowplaying #listenlive
0 retweets about a minute ago
mihugonzalez Miguel Gonzalez
Chile: Ripley mejora sus números y Liverpool consigue financiamiento para OPA https://t.co/0ZMNoZe4Od via @ARetail https://t.co/qRnGHbuNeJ
0 retweets about a minute ago
GustavinChessVe Gustavo A Campos y S
¡Buen apetito a los comensales de esta hora (almuerzo en América, cena en Europa)!
0 retweets about a minute ago
valuuabble Valuable quotes
America is all about speed - hot, nasty, badass speed.-Eleanor Roosevelt
0 retweets about a minute ago
olukunle01 Olukunle Adeosun
Hungary's sharp rightward-turn is a warning to America | Susan Faludi https://t.co/ymHJhswbkf
0 retweets about a minute ago