La Comisión Bancaria impone multa récord a HSBC por lavado
Las multas administrativas impuestas al banco suman más de 300 millones de pesos, entre las infracciones cometidas por la institución crediticia, se detectaron 34 operaciones inusuales no reportadas en cuentas en dólares.
(Foto: Luis Carbayo/Cuartoscuro)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, impuso 1,855 multas administrativas, a HSBC México, SA, Institución de Banca Múltiple (HSBC), por incumplimiento a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero; el monto asciende a un total de 369 millones 921 mil 258 pesos.

Mediante un comunicado, la Comisión informó el miércoles que dicho monto fue cubierto la mañana de este miércoles por la institución bancaria y apuntó que ésta es la mayor sanción impuesta a un intermediario en lo particular, lo que para HSBC significa el 51.5% de la utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011.

Detalló que dichas sanciones fueron impuestas el 7 de noviembre de 2011, sin embargo, se cumplimentan a la fecha, toda vez que HSBC se desistió de los juicios que promovió en contra de dichos actos de autoridad, por lo que, además de la cantidad neta de las multas, la institución debió pagar las actualizaciones correspondientes, derivadas del retraso en el pago.

El documento destaca que las infracciones cometidas por HSBC, fueron detectadas durante dos visitas de supervisión realizadas por la CNBV en los meses de julio a octubre de 2007 y de 2008 y en particular se detectaron 34 operaciones inusuales no reportadas en cuentas en dólares.

Además de las multas, se impuso al banco diversos planes correctivos para mejorar sus controles internos, mismos que ya fueron implementados por completo por HSBC.



Temas relacionados:
Dinero y Economía




    Contenido Relacionado


  1. HSBC no lavó dinero en México: Hacienda
    Julio 24, 2012 3:30 pm
  2. Bital también incurrió en operaciones de lavado de dinero
    Julio 20, 2012 11:14 am
  3. HSBC fue sancionado en 2008 por ‘incumplimiento’: expertos en CNN
    Julio 20, 2012 7:30 am
  4. Descartan daño a inversiones en México por caso HSBC
    Julio 19, 2012 11:40 pm
  5. HSBC tejió una red con políticos y empresarios mexicanos
    Julio 19, 2012 1:41 pm
  6. HSBC hizo poderosos a los cárteles: Senado de EU
    Julio 18, 2012 10:15 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]