#PanamaPapers: detienen en Uruguay a presuntos miembros del CJNG
La detención del hermano del líder del cártel "Los Cuinis", vinculada con los llamados Papeles de Panamá.
los-cuinis
El líder del cártel de Los Cuinis y su vinculación al Cártel Jalisco.

La Policía Nacional de Uruguay detuvo en Montevideo a presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual tenía varias sociedades abiertas en Panamá por intermedio de un estudio jurídico uruguayo.

De acuerdo con Búsqueda, uno de los detenidos es el mexicano Gerardo González Valencia, quien es hermano de Abigael González Valencia, líder del cártel Los Cuinis, vinculado al CJNG.

González Valencia aparece en los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, filtrados como parte de los llamados “Panamá Papers”.

El pasado viernes 22, más de 30 efectivos de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), armados con subfusiles automáticos y chalecos antibalas, custodiaron a González Valencia hasta la sede del Juzgado Especializado en Crimen Organizado, donde fue interrogado por lavado de activos en Uruguay mediante la compra de propiedades inmobiliarias en Punta del Este.

Previamente, la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, y el comando de la DGRTID dispusieron la operación sobre el ahora detenido mexicano, para evitar que saliera del país. González Valencia había abandonado su residencia en Punta del Este y se encontraba en Montevideo.

González Valencia, junto con Wendy Delaithy Amaral Arévalo —su presunta esposa—, están vinculados a dos sociedades anónimas panameñas creadas por Mossack Fonseca: Montella Global S.A. y Deltodo Enterprises. El intermediario en Uruguay fue el estudio notarial Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur), con oficinas en una torre céntrica de la capital uruguaya.

Según los Papeles de Panamá, Mossack Fonseca prestó sus servicios a integrantes del CJNG, asociado al cártel “Los Cuinis”.

La fiscal acusa al mexicano “G. G. V.”, quien desde 2011 residía en el balneario de Punta del Este en Uruguay, de lavado de “dinero proveniente del narcotráfico” y de “apoyar los servicios financieros de la Organización de Narcos llamado Los Cuinis“. También identifica al acusado como el hermano de Abigael González Valencia, líder de dicho cártel.

La solicitud de enjuiciamiento presentada por la fiscal señala que la acusación es producto de una “investigación reservada” que la justicia uruguaya inició hace un año.

La modalidad de lavado de activos se hacía a través de la “creación de sociedades anónimas, en este caso panameñas, adquiridas al Estudio Mossack & Fonseca”, el bufete de abogados vinculado al escándalo de los llamados papeles de Panamá.



Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
América derribó al menos 18 árboles para "Cancha del Centenario",
Lo hizo sin permisos ni trámites.
LuisHerrera2908 Luis Herrera
Latin America to Take the Temperature of Paris Agreement at Climate Summit | Inter Press Service https://t.co/qAqNVOI7M4
0 retweets about a minute ago
WalkerBoysBball WalkerBoysBasketball
7:30 tip-off vs St. Francis AMERICA NIGHT! #DedicatedToTheW https://t.co/7R4ZYbz02n
0 retweets about a minute ago
HCHighlanders Houghton Athletics
Twenty-two Houghton College fall student-athletes have been recognized as All-America Scholar-Athletes by the... https://t.co/JRkGxVhypy
0 retweets about a minute ago
@CONMEBOL @ChapecoenseReal merecido y Justo... Son campeones de América ⚽
0 retweets about a minute ago
_flexicana Danzelle
I wanna go back to sleep but Olivia Munn is on Good Morning America
0 retweets about a minute ago
Trump didn't tell you till now that #maga is actually make America great again for the white supremacists
0 retweets about a minute ago
7percentmonthly White Cloud Mountain
@OfficialSPGB @realDonaldTrump the last thing America needs is another 8 years of fundamental change #maga #Liberty #freedom #beinggreat
0 retweets about a minute ago
Yonadav7 SonofRekhav
America Talks Live | Max Lucado – Why do Americans feel religion has lost its influence? https://t.co/it2hWllKWS
0 retweets about a minute ago
0billy William McCormack
Margaret Gorman, The First Miss America, in the 1920s https://t.co/Vq95b4sjdn
0 retweets about a minute ago
RealHeyoka Matt DreamHackerMan
@PaulChaloner we call that the classic IBPPPG in america
0 retweets about a minute ago
lovehersmile stupid girl
Artists who are only known in america get grammys, but people who are known all over the world don't even get a nomination?
0 retweets about a minute ago
florentiyafana2 Flor F.
¿Cuáles son los países que tienen la mejor educación del mundo? ¿Y cómo se ubica América Latina?
0 retweets about a minute ago
joeschram Joe Schram
Well said. | “America’s Big Design Problem” https://t.co/e6gZKO0uRW via @julieanixter (thx!) https://t.co/s3UNNkLVxI
0 retweets about a minute ago
truth2000s1 Truth2000s
@seanhannity John Bolton as SOS, but KEEP Rudy as #3 in the cabinet. He is as great as Trump & Pence. Create a Secretary of America spot
0 retweets about a minute ago
ArifAKabir Arif Kabir
Coming out of public housing to run HUD: "By that logic 1/2 of black America should be the head of HUD." - M.Hill :/ https://t.co/naoX37SFDS
0 retweets about a minute ago
@LittleMix What about Latin America???
0 retweets about a minute ago
GlsrenAslan Chelsea Morris
#enamels nude girls fucking women america barsil angela jolie sex
0 retweets about a minute ago