IFAI ordena a la CNBV información sobre multas por lavado de dinero
El órgano de transparencia solicta un informe público sobre las multas que impusieron a entidades financieras que no cumplieron con la normativa de prevención de lavado de dinero, de 1997 a junio de 2012.
El titular de la CNBV, Jaime González Aguadé (izq.) y el comisionado presidente del IFAI Gerardo Felipe Laveaga (der.) (Fotos: Archivo/Cuartoscuro)

El Instituto Federal de Acceso a la Información pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que entregar un informe público sobre las multas que impusieron a entidades financieras que no cumplieron con la normativa de prevención de lavado de dinero, en el plazo de 1997 a junio de 2012.

En un comunicado, el IFAI instruyó a que se difundan en versión pública 141 expedientes con las multas impuestas.

Lo anterior a solicitud de un particular, quien recibió en primera instancia una respuesta negativa, bajo el argumento de que se trata de información clasificada, por tratarse de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, además de contener datos personales de personas físicas y morales.

Sin embargo, el particular presentó un recurso de revisión, que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, quien determinó que 141 expedientes, que cuentan con multas firmes (que no están en proceso), no se pueden considerar como confidenciales.

El pleno del IFAI determinó que se deben entregar los siguientes datos:

Números de cuenta, número de contratos fiduciarios, número de folio SITI, operaciones, domicilio particular. A los trabajadores de las entidades financieras, como por ejemplo, sus nombres, así como aquella información que dé cuenta del sistema operativo de las entidades financieras.







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