Investiga EU a Citigroup por lavado de dinero: Bloomberg
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Banamex, filial mexicana de Citigroup, información sobre sus controles antilavado de dinero y ha preguntado por los registros bancarios completos de cinco clientes.
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(Foto: Blommberg).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si clientes de Citigroup movieron dinero de origen ilícito a través de Banamex, su filial en México, situando a la operación internacional más grande del banco global en camino a una investigación sobre lavado de dinero, informó Bloomberg.

Autoridades de Estados Unidos solicitaron a Banamex información sobre sus controles antilavado de dinero y sobre sus diligencias acerca de operaciones que involucran a cientos de clientes, de acuerdo con documentos revisados por el medio financiero.

Los investigadores analizan pruebas de las diligencias realizadas sobre transferencias entre las unidades de Citigroup en California y México, y han preguntado por los registros bancarios completos de cinco clientes.

No es la primera vez que autoridades estadounidenses amplían una investigación así más allá de sus fronteras, recuerda Bloomberg, pues la unidad en México del banco británico HSBC, ya fue inspeccionada bajo sospecha de lavado de dinero. HSBC admitió haber fallado en el mantenimiento de controles efectivos para prevenir el ilícito en nuestro país.

(Con información de Blomberg).



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