Banco alemán, bajo investigación por presunto lavado de dinero desde Rusia
Deutsche Bank ha sido investigado por otras irregularidades como manipular las tasas interbancarias y de haber violado los embargos económicos impuestos por Estados Unidos a Irán y Siria.
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(Foto: Especial)

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha identificado transacciones sospechosas relacionadas a un presunto lavado de dinero operado desde su filial en Rusia, por un monto superior a los cuatro mil millones de dólares.

Otros seis mil millones de dólares asociados a operaciones del presunto esquema ilegal están en investigación, revelaron fuentes de la institución.

El banco, con sede en Frankfurt, ha considerado en una primera instancia que las transacciones no están relacionados con el lavado de dinero, pero la justicia estadounidense tiene una investigación en progreso sobre este asunto.

La institución, el mayor prestamista de Alemania, compartió los hallazgos con las autoridades internacionales en septiembre pasado, según fuentes familiarizadas con el informe del banco, consultadas por el sitio de noticias financieras Bloomberg.

En septiembre pasado, el banco anunció el cierre de su negocio de banca corporativa y de valores en Rusia en el marco de una reestructuración de sus operaciones.

Fiscales estadounidenses han informado que se investiga si el manejo de las llamadas operaciones espejo en el Deutsche Bank (seis mil millones de dólares) podrían haber violado las reglas contra el lavado de dinero.

En las llamadas operaciones espejo, los clientes compran acciones en rublos desde Rusia y al mismo tiempo las venden en Londres, en moneda extranjera, en general dólares, lo que permite mover dinero sin que las autoridades puedan actuar de inmediato.

Anteriormente, la justicia estadounidense había informado que el volumen de transacciones dudosas a través de la oficina de Moscú Deutsche Bank podría ser del orden de seis mil millones de dólares de 2011 a 2015.

La indagatoria se centra también en determinar si el personal de la oficina en Moscú ayudaba a los clientes rusos a eludir las sanciones económicas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando desde agosto pasado operaciones valoradas en miles de millones de dólares que el Deutsche Bank AG hizo en nombre de clientes rusos.

El Departamento de Estado de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) solicitó información detallada de Deutsche Bank sobre posibles operaciones de “lavado” de dinero por parte de sus clientes en Rusia.

(Con información de Notimex)



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  1. deutsche_bank_002ok965x440Investigan a Deutsche Bank por conexión con Irán
    agosto 20, 2012 12:40 am
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