15 empresas y 5 ciudadanos de México, en lista negra de EU por vínculos con el narco
Cinco mujeres y un hombre fueron designados como líderes en el tráfico de drogas por parte del Departamento del Tesoro; consultorías, plazas y un hotel en Jalisco, Quintana Roo y el Estado de México fueron incluidos.
(Foto: Departamento del Tesoro de EU).

Seis mexicanos identificados como cómplices del cártel de “Los Cuinis” fueron designados como cabecillas del narcotráfico, y quedaron sujetos a acciones de decomiso y congelamiento de bienes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció acciones similares contra 15 empresas mexicanas en los estados de Jalisco, Quintana Roo y México, que serían utilizadas para facilitar el lavado de activos de esa organización criminal.

Entre los 15 negocios sujetos a sanciones se incluyen Hotelito Desconocido, un exclusivo hotel ubicado en Tomatlán, Jalisco, y orientado a la atención de clientes adinerados.

También las firmas de bienes raíces Ahome Real Estate y Bric Inmobiliaria, basadas en Guadalajara y Zapopan (Jalisco) respectivamente, así como los centros comerciales Plaza Los Tules, en Zapopan, y Xaman Ha Center, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Completan la lista la estética vaginal Dilava, Intercorp Legoca, la consultoría AG&Carlon, Grupo Dijema y La Firma Miranda, con domicilio en Guadalajara; la consultoría integral La Fuente, Círculo Total de Productos y HD Collection, de Zapopan; Arenas de Loreto, en Tomatlán, Jalisco, y W&G Arquitectos en Naucalpan, Estado de México.

Las acciones fueron hechas al amparo de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, bajo la cual en abril pasado se hizo la designación del cártel y de su líder Abigael González Valencia, detenido en marzo pasado por autoridades mexicanas en Puerto Vallarta.

El director interino de la OFAC, John E. Smith, precisó que las cinco mujeres y el hombre sujetos a esta designación, así como los 15 negocios sujetos a las medidas no podrán realizar operaciones con entidades financieras bajo jurisdicción de Estados Unidos.

“Estos individuos y negocios ya no podrán operar bajo el velo de legitimidad”, apuntó el funcionario, que caracterizó a Los Cuinis como uno de los más poderosos cárteles que operan en la actualidad en México.

Los seis designados fueron identificados como Fernando Torres González, Jeniffer Beaney Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón, María Elena Márquez Gallegos y Wendy Dalaithy Amaral Arévalo.

(Con información de Notimex).

 







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