Dueño de Ficrea transfirió millones de pesos a Leadman Trade España
Mario di Costanzo no confirma si se utilizaron recursos de los ahorradores en México, pero "sí servían para seguir alimentando esta especie o modalidad de pirámide". La empresa Leadman Trade España acumula 17 millones 500 mil euros.
FICREA-Manifestacion-7
En México, protestas de los ahorradores

La empresa del dueño de Ficrea en España, Leadman Trade, recibió una nueva capitalización por 8 millones 530 mil euros, equivalentes a 153 millones de pesos.

De acuerdo con Noticias MVS primera emisión, la operación fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid, aunque fue efectuada el jueves 8 de enero. Con esta nueva ampliación, el capital social de la empresa española de Rafael Olvera Amezcua asciende a 17 millones 500 mil euros, unos 314 millones de pesos aproximadamente.

El pasado 25 de diciembre Noticias MVS dio a conocer que el 3 de octubre efectuó una capitalización por casi 9 millones de euros, equivalentes a 161 millones de pesos, según el tipo de cambio actual.

José Cruz García, director del buffete GDP Abogados y Consultores y apoderado legal de la filial de Ficrea en España, dijo a MVS que su despacho fue contactado a principios de 2013 por el encargado de inversiones inmobiliarias de Leadman Trade México, Eduardo Rafael Torre Aliseda.

García reveló que todo el dinero provino de México, no de una sino de varias transferencias hechas por los socios de Ficrea y que los recursos se utilizaron en la adquisición de bienes inmuebles en el país ibérico. Precisó que Rafael Olvera también creó otra empresa en España llamada ‘Comercializadora Vindu’, que nunca desarrolló actividad  alguna por no haberse nombrado un director de la misma.

José Cruz dijo que aún no ha sido requerido por las autoridades mexicanas o españolas para aclarar su participación en la trama y mostró su disposición de cooperar con estas en el momento en que así se lo soliciten.

Y adelantó que busca desvincularse completamente de la representación legal de Leadman Trade España.

Aquí el reporte desde España:

El vídeo relacionado con esta información se podrá volver a ver si las controversias judiciales promovidas por MVS contra este sitio y Carmen Aristegui, se resuelvan a favor de la periodista y su portal. 

Sobre este tema, en México, Mario Alberto di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que Olvera no sólo extendió sus operaciones a EU, sino también a España y quiso hacer operaciones en Londres, pero esto último no lo logró.

Apuntó que Comercializadora Vindu ya estaba identificada por las autoridades. 

El funcionario confió en que “se vayan hablando, de gobierno (de México) a gobierno (de España) para empezar a asegurar estas propiedades, y de alguna manera que estas también contribuyan, en algún momento, a la devolución de los depósitos o de los recursos de los ahorradores“.

“La identificación de estos activos también pudiera sumarse a apuntalar o fortalecer la monetización de la cartera y con esto incrementar la devolución” (a los ahorradores), agregó.

“Ya el área de la PGR e Inteligencia Financiera han hablado con algunas autoridades en Estados Unidos y con algunas autoridades del gobierno español, para solicitar que estos bienes sean arraigados, confiscados, en beneficio de los ahorradores en México”, precisó.

El vídeo relacionado con esta información se podrá volver a ver si las controversias judiciales promovidas por MVS contra este sitio y Carmen Aristegui, se resuelvan a favor de la periodista y su portal. 



Temas relacionados:
SOCIEDAD


    Contenido Relacionado



  1. ficreaDenunciaremos a Ficrea ante PGR; queremos que se repare el daño: presidente del TSJDF
    enero 9, 2015 12:02 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
América derribó al menos 18 árboles para "Cancha del Centenario",
Lo hizo sin permisos ni trámites.
INHOC478 ADAM
Life Liberty and the Pursuit of Happiness. Not in Obamas America. Time to wake up patriots. #PJNET #ORPUW
0 retweets less than a minute ago
Patriotvnvet Robert Dorn
@marklar1969 @RMaintainers This is what Obama would like to see happen in America
0 retweets less than a minute ago
amandarivkin Amanda Rivkin
NMS contradicts Mattis’ worldview.The gravest threat to America..is not “Iran,Iran,Iran,”but “Russia,Russia,Russia.” https://t.co/tUT0PV4xoj
0 retweets less than a minute ago
bud_caddell Bud Caddell
Just like I don't remember a better America, I also don't remember a time when the masses were so prone to truth.
0 retweets less than a minute ago
Better forecasts ahead for western weather and natural disasters and more Monday #cawater… https://t.co/Y3vC7bxmwy https://t.co/9ITGAMdVD5
0 retweets less than a minute ago
marcoawg GonzoNandez
@RT_America The Oakland Warehouse Fire Act establishes accountability on basic structure safety requirements for All warehouse structures
0 retweets less than a minute ago
LibbySchleider Libby Schleider
Chicago's food news. #yumyum Alinea, Parachute, Publican Are Among America’s Best Restaurants Again: https://t.co/UQoSuUDXlJ
0 retweets less than a minute ago
mjathols Melody Jackson
Marvel Vs Capcom: Infinite Gets An Extended Trailer Confirming Captain America And Morrigan https://t.co/8vVxVcUfXD
0 retweets less than a minute ago
PaulSGreene Jean Valjean
the mantra "Increasing Shareholder Value" is imposing so many pressures that it is literally ruining America https://t.co/jbvYvMSBMV
0 retweets less than a minute ago
EaterNY Eater NY
New York is well-represented on the Best Restaurants in America list https://t.co/LK6Juzebp2
0 retweets less than a minute ago
YAERDME L.L. BOOL J
As a concept college is great, but college professors are some of biggest lames in America.
0 retweets less than a minute ago
MrsTANichols T.Nichols
For the 11th year in a row, HRC has recognized Bank of America on their Corporate Equality Index. https://t.co/9y7hUW9Uui
0 retweets less than a minute ago
Matt_Dwyer Matt_Dwyer
Great song & video by Pussy Riot make America great again https://t.co/K8btnVC0Ol
0 retweets less than a minute ago
BridgewaterGale Gale Bridgewater
@DonaldJTrumpJr @RealBenCarson Just another Win for America. Dr. CARSON is a Brilliant Man and Choice for HUD . AMEN
0 retweets less than a minute ago
KayDubsDeuce Kendrick Washington
@realDonaldTrump this is your great vision for America? Instead of whining about snl, denounce this behavior. https://t.co/HxWJsZ4DzI
0 retweets less than a minute ago
LouLachat Lou LaChat
.@jonellefulmer @electwright Trump USING America to line his own pockets. Vote for the safe bet. #MoralElectors https://t.co/mU1DQEsCfK
0 retweets less than a minute ago
Sherleneharri12 Sherleneharris3
@nytimes THAT'S IN ALL STATES IN AMERICA.
0 retweets less than a minute ago
KDHoyer2 K D Hoyer
Amazing stat since there are less than 400 million people in America. How dense is Pelosi. https://t.co/otma7IXqRA
0 retweets less than a minute ago
monicaloya13 Mónica Loya
El 'no' vence en el referéndum de Italia, según los sondeos https://t.co/JxcVArDGmo
0 retweets less than a minute ago
wallas8810 Wallas
Hernán Torres habló sobre la final de América de Cali en Bogotá frente a Tigres https://t.co/0VTcB7MKJ6
0 retweets about a minute ago