En México se lavan entre 19,000 y 39,000 mdd cada año, reporta Stratfor
De acuerdo con la consultora en seguridad, cada año se blanquean miles de millones de dólares de la delincuencia organizada. La mayor parte del dinero proviene de EU.
En México se lavan entre 19,000 y 39,000 mdd cada año
(Foto:Cuartoscuro)

En México se lavan entre 19,000 y 39,000 millones de dólares del narcotráfico y organizaciones de la delincuencia organizada, en su mayoría con dinero que proviene de Estados Unidos.

Especialistas de la consultora en seguridad Stratfor afirmaron que hay varios mecanismos para lavar dinero y no todos están relacionados con narcotráfico, esclavitud, secuestro o extorsiones

Dependencias del gobierno de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el delito de lavado de dinero representa alrededor de 10,000 millones de dólares anuales.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado lavado de dinero en la venta de tarjetas de prepago para llamadas telefónicas, cambio de divisas como el dólar, apuestas en casinos, renta de taxis aéreos, restaurantes y también en la compra de automóviles, mansiones, obras de arte y joyas.

La PGR investiga a varios exalcaldes y gobernadores a quienes acusa de usar en su provecho recursos fiscales. Legalmente esto también se considera lavado de dinero, explica a BBC Mundo la especialista Angélica Ortíz, coordinadora del libro Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, Comentada.

“Hay investigaciones serias de personas que desvían recursos públicos y los utilizan, a sabiendas de que saben que vienen de situaciones indebidas”, dijo.

Cabe señalar que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, prohíbe las operaciones en efectivo que sean mayores a 40,000 millones de dólares y regula especialmente los sectores económicos que sean “vulnerables” al lavado de dinero, es decir, el comercio de joyas, automóviles, obras de arte y automóviles.

Esta legislación es parte de los compromisos de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización formada por varios países y que se dedica a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La Ley obliga a personas y negocios a reportar ante las autoridades cualquier operación financiera considerada como “inusual”, es decir, que rebase el límite legal de US$40.000, sin importar que se realice con dinero en efectivo.

El problema es que esta clase de transacciones son comunes en México. “Por ejemplo todo el sector agropecuario trabaja con dinero en efectivo”, explica Angélica Ortíz. “Y esto no significa que sea dinero ilícito”. (Con información de BBC Mundo)



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