Entra en vigor la Ley antilavado
La SHCP destinó 194 millones de pesos que representa el 0.4% del gasto de la dependencia para el inicio de esta ley que busca prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entra en vigor la Ley antilavado
(Foto:Notimex)

Entró en vigor la Ley contra el lavado de dinero a nivel federal que busca prevenir, identificar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con una inversión de 194 millones de pesos que representan el 0.4% de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia (UIF), la ley tiene la función de recibir y procesar los reportes por sospecha de lavado que envíen empresas de concursos, sorteos, emisores de cheques de viajero, inmobiliarias y agentes aduanales, informó el diario Reforma.

Cabe recordar que el trabajo más relevante realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda es la detención de Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por desvío de recursos.

 

¿Qué responsabilidades da la Ley antilavado a la UIF?

  • Visitará a empresas para verificar y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones
  • Podrá cancelar permisos si detecta omisiones e incumplimientos
  • Revisará permisos en casas de juegos y sorteos, corredores públicos o agentes aduanales
  • Atenderá a empresas de traslado de valores y de blindaje
  • Atenderá a organizaciones sin fines de lucro como notarios y agencias de autos
  • Deberá informar a la PGR cualquier detalle que pudiera dar lugar a algún delito.
  • Establecerá mecanismos de coordinación e intercambio de información para prevenir delitos

(Con información de Reforma)



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