Registran banco chino en España por supuesto lavado de dinero
Al cierre del 2015, el banco ICBC tenía una valor de 284 mil millones de euros, con lo que superó al banco estadounidense Well Fargo.
icbc 1
(Foto: @guardiacivil)

Agentes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron este miércoles la sede del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Madrid por delitos de lavado de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fuentes de la investigación señalaron que desde primera hora de este miércoles, los agentes entraron a la sede del banco chino en Madrid para hacer un registro y decomisar documentos de la entidad.

Los agentes investigan indicios de que el ICBC habría ayudado a ciudadanos chinos con negocios en España a sacar el dinero hacia el país asiático sin declarar a Hacienda el importe de sus ventas y sus beneficios.

El ICBC es estatal y es la mayor entidad financiera del gigante asiático, así como el mayor banco del mundo tanto por capitalización bursátil como por depósitos.

“Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros”, ha informado la Guardia Civil española.

(Con  información de Notimex)



Temas relacionados:
China
Dinero y Economía
España


    Contenido Relacionado


  1. OHLJuez español requisa 31 contratos entre OHL y gobierno de Madrid
    febrero 16, 2016 8:48 pm
  2. image_6Fiscalía Anticorrupción de España pide reabrir caso Moreira
    febrero 16, 2016 12:27 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
CNTE se instala en la Plaza de la Ciudadela
Retira plantón de la Segob
inmuebleszerpa Gabriela Zerpa
Apartamento En Venta La Ciudadela Cagua (Inmuebleszerpacomve), Gran oportunidad de adquirir su p ·-·> https://t.co/8pc5IDAdHd > #Venezuela
0 retweets less than a minute ago
AlesitaJu Alesita Jurado
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/nE2TvRfsTm
0 retweets less than a minute ago
MichelleSchaf Michelle Flores
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/S3XODUFKf4
0 retweets less than a minute ago
VivelaCDMX Vive la CDMX!
#NOTICIAS: Integrantes de la CNTE trasladan campamento a "La Ciudadela" / Ricardo Salas https://t.co/fGKwhPQI63 https://t.co/WRlZz2LN0G
0 retweets less than a minute ago
Noti_CDMX Noticias CDMX
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/xN5pmNpwDh https://t.co/NhUQlDFopB https://t.co/xjqk84hjOb
0 retweets less than a minute ago
OVIALCDMX OVIALCDMX
#Manifestantes en Plaza Ciudadela, cortes de circulación en Enrico Martínez y Emilio Dondé. Utilice vías alternas. https://t.co/d8FPuARz7N
0 retweets less than a minute ago
AndrosVG Andrea Valdez
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/sbKVukieHl
0 retweets less than a minute ago
marc1gar Marco Antonio García
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/azbfjoFk1O https://t.co/gTw9uBtYeM
0 retweets less than a minute ago
LiviaMo_ Livia Morales
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/bnlcXSgD46
0 retweets less than a minute ago
katerineMe_ Katerine Mejía
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/vgbauwEUVa
0 retweets less than a minute ago
Pamadrigal_ Pam Madrigal
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/3xSmNcTd20
0 retweets less than a minute ago
24HorasMx 24 Horas
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/tiqYPmI4XP https://t.co/fj6W1PukGB
0 retweets about a minute ago
Tab_Informa Tabasco Informa
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/FATC6RrlDH https://t.co/c3luAtQAdw
0 retweets about a minute ago
ColectivoTequio Colectivo Tequio
#CadenaHumana para [email protected] #Maestros, #hoy X la noche-madrugada en la plaza de La Ciudadela #CdMx #Medios #DDHH #Prensa https://t.co/kq4i3RxExr
0 retweets 2 minutes ago
compabenito Benito Bodoque
#CadenaHumana para [email protected] #Maestros, #hoy X la noche-madrugada en la plaza de La Ciudadela #CdMx #Medios #DDHH #Prensa https://t.co/yIrEq77FDc
0 retweets 2 minutes ago
ColectivoTequio Colectivo Tequio
#CadenaHumana para [email protected] #Maestros, #hoy X la noche-madrugada en la plaza de La Ciudadela #CdMx #Medios #DDHH #Prensa https://t.co/kAx9olAvTw
0 retweets 2 minutes ago
Anahi_FRancoo Anahi Franco
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/bIt0rjeOIW https://t.co/29jlN38Nv2
0 retweets 3 minutes ago
jhoan_alva Jhoan Alva
Ultimas Casas en Urb La Ciudadela en #cagua aqui > https://t.co/1Ar5zvOMXG Contacte a #rentahouse 04145896885 https://t.co/TVYJaVimpW
0 retweets 3 minutes ago
SinFronteraNoti SinFronteraNoti
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/IVtfAQB55l https://t.co/iNzZ8drJCy https://t.co/jqDR96aUln
0 retweets 4 minutes ago
Milenio Milenio.com
Maestros de la #CNTE temen que los desalojen de Ciudadela https://t.co/QBC6oBBfYo https://t.co/aFxULOHKJl
6 retweets 6 minutes ago
Maryterris Marisol Torres
Plantón de la CNTE se instala en la Ciudadela https://t.co/aO2MlSAqto https://t.co/7XZWruME1O
0 retweets 11 minutes ago
Norman25G Norman Gutierrez
Controla Policía acceso a la Ciudadela https://t.co/pn4VJOVCpo
0 retweets 11 minutes ago
Jesus_Enriq Jesús Enrique
I'm at C.C. Ciudadela Plaza https://t.co/LX0r0w0N20
0 retweets 11 minutes ago
AreaMetroBga AREAMETROBUCARAMANGA
Sensibilización ambiental @AreaMetroBga @AlcaldiaGiron @ProactivaCh Col Mario Morales Delgado Ciudadela Nuevo Girón https://t.co/VzAX2gAoGk
1 retweets 14 minutes ago
cagrariasudea Agrarias UdeA
Buena música en Ciudadela Universitaria Robledo con la visita de la orquesta "Ensamble musical" de Bienestar Universitario UdeA
0 retweets 15 minutes ago
ReporteNivelUno Reporte Nivel Uno
#ReporteCDMX | CNTE es replegada a Ciudadela por @PoliciaFedMx. https://t.co/QGBkSntpMu
0 retweets 17 minutes ago
rdomanagement Radio Management
Los maestros de la CNTE decidieron plantarse en la Plaza de la Ciudadela >> https://t.co/uojfT0tvl2 https://t.co/RHAjDbIY0o
0 retweets 18 minutes ago