SHCP asegura que habrá beneficios por ley contra lavado de dinero
La dependencia señala que la ley, aprobada por el Senado, dará las herramientas para identificar el origen de las transacciones financieras que se hacen en efectivo en el país.
Se estima que cada año en México se "lavan" al menos 14 mil millones de dólares al año. (Foto: Cuartoscuro)

La aprobación de la ley contra el lavado de dinero, por parte del Senado, dará al sistema financiero mexicano más herramientas para combatir las actividades criminales, aseguró el titular de la Unidad de la Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Valle Pereña.

Dijo que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita juega a favor del sistema financiero, ya que 70 por ciento de las transacciones financieras en el país se hacen en efectivo y no existe un control real sobre el origen de estos recursos.

De esta forma, “pensamos que la cancha se está nivelando y que sí nos va a dar mucho más herramientas para combatir efectivamente las actividades del crimen”, subrayó.

Entrevistado en el marco de la IV Convención Financiamiento Especializado en México, comentó que estas organizaciones ilícitas, más que tener su dinero en cuentas de bancos lo invertían en casas, autos, joyas, terrenos, entre otros.

Con relación al aumento que se dará en la recepción de reportes de operaciones inusuales y relevantes, Valle Pereña mencionó que otra ventaja es que esto se hace a través de sistemas y manera electrónica, lo que permite hacer una clasificación y un análisis más personal.

Y es que acuerdo con la ley recién aprobada, ahora los contadores, abogados, joyeros, inmobiliarias, entre otros, deberán reportar también estas operaciones como lo hacen actualmente los bancos e intermediarios financieros.

¿Cuánto se lava en México?

Respecto a los 14 mil millones de dólares que presuntamente se lavan en México al año, el funcionario comentó que lo más cercano que se tiene es de acuerdo a cálculos realizados en 2007 y 2008, dicha cifra no tenía una explicación clara y tampoco implica que sea ilícito en su totalidad, sino que quizá provenga del comercio informal.

(Con información de Notimex)

 



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