Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth
En el sistema financiero mexicano circulan entre 10 y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. La nueva ley busca proteger las operaciones de compra venta de vehículos e inmuebles, entre otras.
Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero), aprobada el jueves por unanimidad por el Senado de la República, estará focalizada a restringir las operaciones de uso de efectivo para la compra de bienes, explicó Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El senador panista habló esta mañana en entrevista con Noticias MVS primera emisión.  

“No hay manera de derrotar al crimen organizado si no debilitamos sus estructuras financieras”, dijo el senador y  explicó que actualmente circulan en el sistema financiero entre 10 mil y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. Asimismo, hasta ahora aún prevalece la práctica de realizar operaciones de compra de vehículos, o aún de bienes inmuebles con dinero en efectivo.

“Lo que hace esta ley es estandarizar las operaciones en México, con respecto a obligaciones internacionales que México ha adquirido en esta materia”, dijo Gil Zuarth y agregó que la nueva ley establece un catálogo de operaciones con efectivo, que a partir de cierta cuantía deben ser reportadas a la Secretaría de Hacienda.  

“Lo que hace esta ley es establecer un catálogo que define tres tipos de obligaciones: identificar al cliente, obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones mayores a $100 mil, y restricción absoluta para realizar operaciones de estos montos en efectivo, a partir de los $200 mil”.

La nueva ley define cuáles son las actividades vulnerables en las que se aplicarán estas restricciones. Entre las principales se encuentran:

  • Compra venta de bienes inmuebles
  • Compra venta de autos
  • Compra venta de autos blindados
  • Compra de joyas
  • Obras de arte
  • Aeronaves y embarcaciones
  • Uso de tarjetas pre pagadas

Gil Zuarth subrayó que con la nueva ley, el vendedor o establecimiento están obligados a identificar al cliente cuando realice compras mayores de bienes mayores a $50 mil.

En el caso de compras mayores a $100 mil y hasta $200 mil en efectivo, el establecimiento está obligado a reportar la operación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

A partir de $200 mil pesos se aplicará la restricción para uso de efectivo y la operación no podrá llevarse a cabo.

Con estas medidas, “ninguna persona va a poder comprar un departamento en efectivo, ninguna persona podrá comprar un vehículo blindado en efectivo por un monto mayor a 200 mil”, dijo Gil Zuarth.

Agregó: “De lo que se trata es de generar información, aumentar las capacidades de inteligencia y seguir la cadena”.

Además de la restricción en el uso de efectivo para operaciones, “la nueva ley permitirá generar un sistema permanente de información que permita seguir operaciones especialmente sensibles y vulnerables”, dijo Gil Zuarth.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República subrayó que la nueva ley no afectará las actividades económicas de menor escala y anticipó que entrará en vigor en nueve meses.





    Contenido Relacionado


  1. senado aprueba ley contra lavado de dineroSenado aprueba ley contra lavado de dinero
    octubre 11, 2012 4:00 pm
  2. SHCP reconoce beneficios en ley antilavadoPrevén partidos aprobar ley contra el lavado de dinero
    octubre 9, 2012 7:39 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
Economía de México crece 2.9% en primer trimestre: Inegi
Peso se fortalece y toca mejor nivel
EjeCentral EjeCentral
#PorSiNoLoViste PIB de México creció 2.9% https://t.co/w1q5X3jlep https://t.co/0kTi862LX8
1 retweets 4 hours ago
sabor809 Noticias Sabor809
#RT PIB de México crece 0,8% en primer trimestre de 2016 https://t.co/2zbqTwX4Sn
0 retweets 5 hours ago
jlosmex ENFOQUE GLOBAL
México: El PIB registró una alza de 2.9% en el trimestre de 2016. https://t.co/U5oPiSNciy
0 retweets 7 hours ago
simonvargasa Simón Vargas Aguilar
#SimónDice El PIB de México crecerá 3.1% hasta el 2021, debido al entorno global complejo: FMI.
0 retweets 7 hours ago
WayraMexico WayraMéxico
#BUSINESS PIB de México crece 2.9% en primer trimestre https://t.co/BdlaIEgGMt vía @Forbes_Mexico https://t.co/oxeYCBzGZg
2 retweets 9 hours ago
edelamadrid Enrique de la Madrid
@jorgeramosnews el turismo en México representa el 8.5% del PIB y da empleo a 9 millones de mexicanos.
6 retweets 10 hours ago
info_Ve Info Venezuela
PIB de México aumenta en un 0,8% durante los últimos meses de 2016 https://t.co/8f8RNvH5Ct
0 retweets 12 hours ago
venezuelaaldia venezuelaaldia
PIB de México aumenta en un 0,8% durante los últimos meses de 2016 https://t.co/xkyzVnm5ZA
0 retweets 12 hours ago
politicamx PolíticaMX
PIB de México subió 2.9% en tres meses. https://t.co/aNXOBuEJZq https://t.co/78kjqGMIpH
0 retweets 12 hours ago
ElSoldeDurango EL SOL DE DURANGO
Crece el PIB 2.9% y supera expectativas | El Sol de México https://t.co/2MGmYdZz0X vía @elsolde_mexico
2 retweets 14 hours ago
ClaraIDK Clara
El Periodico de Mexico La eurozona recupera el PIB previo a la Gran Crisis ocho años después El Periodico de Mexico… https://t.co/3z3OwpCZXc
0 retweets 16 hours ago
asemte asemte
La eurozona recupera el PIB previo a la Gran Crisis ocho años después - El Periodico de Mexico https://t.co/VTh0v5Mky2
0 retweets 16 hours ago
ConsulMexRlm Consulmex Raleigh
La actividad turística contribuye significativamente al desarrollo de México: representa 8.5 por ciento del PIB https://t.co/HFZaKPvMVS
0 retweets 16 hours ago
EjeCentral EjeCentral
#PorSiNoLoViste PIB de México creció 2.9% https://t.co/w1q5X3jlep https://t.co/0kTi862LX8
1 retweets 17 hours ago
terecastagnino Tere Castagnino
Que tul mexico? Vamos argentina q se puede https://t.co/4Zl3QQb9a3
0 retweets 17 hours ago
NIBANK North Intl. Bank
México obtuvo sorpresivo crecimiento de su PIB, alcanzando el 2,9% https://t.co/2PZSqwgiur #NIBNews
0 retweets 17 hours ago
mx_envozalta En Voz Alta
Degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales de nuestro país representa un daño económico. https://t.co/EaAeNwPLak
0 retweets 17 hours ago
ABC760AM ABC Radio CDMX
#BuenasNoticias Crecimiento de la economía nacional supera expectativas al crecer 2.9% el PIB. https://t.co/DG5TaELSFR vía @elsolde_mexico
2 retweets 18 hours ago
luisfcocabezas El guaro
El PIB de México crece 0,8% en primer trimestre de 2016 https://t.co/dbZeTHnvcD https://t.co/I3IGABseKe
0 retweets 20 hours ago
joseacontreras Jose A Contreras
Tiene PIB crecimiento sorpresa al inicio de año https://t.co/W9GjCk0lPF https://t.co/JPVL4p7c4S
0 retweets 23 hours ago
jucarsaenz Juan Carlos Calva
El PIB de México en 5 gráficas https://t.co/z1qGnW76N0 https://t.co/4uCfoC9aAo
0 retweets 23 hours ago
mexicorelnews Mexico related news
NotRel: El PIB sorprende con crecimiento de 2.9% en el primer trimestre -El Informador- https://t.co/yZKXB1wSkK
0 retweets 1 day ago