Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth
En el sistema financiero mexicano circulan entre 10 y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. La nueva ley busca proteger las operaciones de compra venta de vehículos e inmuebles, entre otras.
Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero), aprobada el jueves por unanimidad por el Senado de la República, estará focalizada a restringir las operaciones de uso de efectivo para la compra de bienes, explicó Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El senador panista habló esta mañana en entrevista con Noticias MVS primera emisión.  

“No hay manera de derrotar al crimen organizado si no debilitamos sus estructuras financieras”, dijo el senador y  explicó que actualmente circulan en el sistema financiero entre 10 mil y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. Asimismo, hasta ahora aún prevalece la práctica de realizar operaciones de compra de vehículos, o aún de bienes inmuebles con dinero en efectivo.

“Lo que hace esta ley es estandarizar las operaciones en México, con respecto a obligaciones internacionales que México ha adquirido en esta materia”, dijo Gil Zuarth y agregó que la nueva ley establece un catálogo de operaciones con efectivo, que a partir de cierta cuantía deben ser reportadas a la Secretaría de Hacienda.  

“Lo que hace esta ley es establecer un catálogo que define tres tipos de obligaciones: identificar al cliente, obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones mayores a $100 mil, y restricción absoluta para realizar operaciones de estos montos en efectivo, a partir de los $200 mil”.

La nueva ley define cuáles son las actividades vulnerables en las que se aplicarán estas restricciones. Entre las principales se encuentran:

  • Compra venta de bienes inmuebles
  • Compra venta de autos
  • Compra venta de autos blindados
  • Compra de joyas
  • Obras de arte
  • Aeronaves y embarcaciones
  • Uso de tarjetas pre pagadas

Gil Zuarth subrayó que con la nueva ley, el vendedor o establecimiento están obligados a identificar al cliente cuando realice compras mayores de bienes mayores a $50 mil.

En el caso de compras mayores a $100 mil y hasta $200 mil en efectivo, el establecimiento está obligado a reportar la operación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

A partir de $200 mil pesos se aplicará la restricción para uso de efectivo y la operación no podrá llevarse a cabo.

Con estas medidas, “ninguna persona va a poder comprar un departamento en efectivo, ninguna persona podrá comprar un vehículo blindado en efectivo por un monto mayor a 200 mil”, dijo Gil Zuarth.

Agregó: “De lo que se trata es de generar información, aumentar las capacidades de inteligencia y seguir la cadena”.

Además de la restricción en el uso de efectivo para operaciones, “la nueva ley permitirá generar un sistema permanente de información que permita seguir operaciones especialmente sensibles y vulnerables”, dijo Gil Zuarth.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República subrayó que la nueva ley no afectará las actividades económicas de menor escala y anticipó que entrará en vigor en nueve meses.





    Contenido Relacionado


  1. senado aprueba ley contra lavado de dineroSenado aprueba ley contra lavado de dinero
    octubre 11, 2012 4:00 pm
  2. SHCP reconoce beneficios en ley antilavadoPrevén partidos aprobar ley contra el lavado de dinero
    octubre 9, 2012 7:39 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
Peña Nieto, de plagiador a presidente
Divide opiniones en redes el plagio en tesis de Peña
davesanz Dave Sanz
Aristegui Noticias https://t.co/akzg3qyhlh
0 retweets less than a minute ago
@aurelionuno sobre plagio de @EPN: “no sé si realmente sea cierto o no” https://t.co/etioCkXs55 ahí demuestras tu incapacidad Pendejazo
0 retweets less than a minute ago
JuanSanJoseS JuanSJ
Peña Nieto presumiendo a nivel mundial su Reforma Educativa y olvida cuando hizo su tesis. #porfavorcongelenlo
0 retweets less than a minute ago
danielvargs12 Daniel Vargas
@lopezdoriga por qué en Televisa no se habla del plagio de tesis de Peña Nieto??
0 retweets less than a minute ago
LeylaCardenas28 Leyla Cardenas
Ahora una posible tesis plagiada, genial Peña Nieto y gobierno, ya no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme
0 retweets about a minute ago
anaitat2011 DesLINDAdaDeEPN
#FelizMiércoles ¿Será qué #LópezDóriga habló del plagio de la tesis de Peña Nieto en su programa de #Chapultepec18? https://t.co/UoqsLmDEAI
0 retweets 3 minutes ago
guelmi487 M Angel Perez M.
#tecnología7 Peña Nieto no fue el único: los escándalos de plagio que salpicaron la política https://t.co/9O2xzEGfdB
0 retweets 4 minutes ago
RayLopeztiana Raymundo Lopeztiana
¿Por qué sí debe indignarnos que Enrique Peña Nieto haya plagiado su tesis? https://t.co/LaTncjue5t via @NewsRepublic
0 retweets 4 minutes ago
ELPACHUCOTINTAN TIN TAN
Si Peña Nieto plagio su tesis, habrá plagiado las "REFORMAS ESTRUCTURALES"?
0 retweets 6 minutes ago
guelmi487 M Angel Perez M.
#tecnología7 Plagio en la tesis de Peña, entre la ética y la política https://t.co/ajVdbFPsGm
0 retweets 6 minutes ago
NotidelCaribe Noticias del Caribe
Peña Nieto 'encargó su tesis a otra persona' https://t.co/nGi6gFdhhS
0 retweets 9 minutes ago
luis_journalist Luis Enrique Rocha
¿Por qué no dijo nada @lopezdoriga de que @EnriqueKrauze despedazó a @EPN por el plagio de #tesis? https://t.co/6F3OzlZZ6P #Chapultepec18
0 retweets 12 minutes ago
Peña Nieto, de plagiador a presidente - Aristegui Noticias https://t.co/6P5uAPA7MQ vía @YouTube ESTE PEÑA NIETO DESDE SU TESIS HACIA TRAMPA
0 retweets 20 minutes ago
AguaFiestasG German Cavrioto
OPINIÓN: ¿Peña Nieto copió parte de su tesis de licenciatura? Y… ¡Aquí no pasa nada! https://t.co/yAzacSRscz https://t.co/b9sBKNjv2G
0 retweets 21 minutes ago
pepecache jose agustín eudosio
ARISTEGUI - "Peña Nieto, popularidad a la baja" https://t.co/GxurtMcGnk vía @YouTube
0 retweets 22 minutes ago
L_uisCochez Luis Cochez
Peña Nieto 'encargó su tesis a otra persona' https://t.co/tdFWl921bj
0 retweets 22 minutes ago
pepecache jose agustín eudosio
ARISTEGUI CONTRA PEÑA NIETO Y TELEVISA https://t.co/6mYEUj0rdJ vía @YouTube
0 retweets 23 minutes ago
Lavitia5 Laura Avitia
Nuño sobre plagio de EPN: “no sé si realmente sea cierto o no” https://t.co/hXN2BbE7CM vía @AristeguiOnline
0 retweets 23 minutes ago
asesorpolitico Asesor Político
La tesis de EPN, una “irresponsabilidad académica inadmisible” @EnriqueKrauze https://t.co/mPsrAdLe1P https://t.co/3Bu7beSIwb vía @emeequis
0 retweets 23 minutes ago
MoyBltrn Moises Beltran
Peña Nieto 'encargó su tesis a otra persona' https://t.co/402RLZFvJP
0 retweets 23 minutes ago
Oscarbalcazar1a Oscar Balcazar
Peña Nieto 'encargó su tesis a otra persona' https://t.co/j570qEjxhA
0 retweets 26 minutes ago
Rica_rdoDiaz Ricardo Diaz
Peña Nieto 'encargó su tesis a otra persona' https://t.co/yYeYFC9Md6
0 retweets 27 minutes ago
vicenteavalosa vincipeluches
Memes del Plagio de Tesis de Peña Nieto: https://t.co/C1In6UKcEN via @YouTube
0 retweets 28 minutes ago