*
Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth
En el sistema financiero mexicano circulan entre 10 y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. La nueva ley busca proteger las operaciones de compra venta de vehículos e inmuebles, entre otras.
Ley antilavado restringirá operaciones en efectivo: Gil Zuarth

La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero), aprobada el jueves por unanimidad por el Senado de la República, estará focalizada a restringir las operaciones de uso de efectivo para la compra de bienes, explicó Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El senador panista habló esta mañana en entrevista con Noticias MVS primera emisión.  

“No hay manera de derrotar al crimen organizado si no debilitamos sus estructuras financieras”, dijo el senador y  explicó que actualmente circulan en el sistema financiero entre 10 mil y 14 mil millones de dólares, producto del lavado de dinero. Asimismo, hasta ahora aún prevalece la práctica de realizar operaciones de compra de vehículos, o aún de bienes inmuebles con dinero en efectivo.

“Lo que hace esta ley es estandarizar las operaciones en México, con respecto a obligaciones internacionales que México ha adquirido en esta materia”, dijo Gil Zuarth y agregó que la nueva ley establece un catálogo de operaciones con efectivo, que a partir de cierta cuantía deben ser reportadas a la Secretaría de Hacienda.  

“Lo que hace esta ley es establecer un catálogo que define tres tipos de obligaciones: identificar al cliente, obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones mayores a $100 mil, y restricción absoluta para realizar operaciones de estos montos en efectivo, a partir de los $200 mil”.

La nueva ley define cuáles son las actividades vulnerables en las que se aplicarán estas restricciones. Entre las principales se encuentran:

  • Compra venta de bienes inmuebles
  • Compra venta de autos
  • Compra venta de autos blindados
  • Compra de joyas
  • Obras de arte
  • Aeronaves y embarcaciones
  • Uso de tarjetas pre pagadas

Gil Zuarth subrayó que con la nueva ley, el vendedor o establecimiento están obligados a identificar al cliente cuando realice compras mayores de bienes mayores a $50 mil.

En el caso de compras mayores a $100 mil y hasta $200 mil en efectivo, el establecimiento está obligado a reportar la operación a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

A partir de $200 mil pesos se aplicará la restricción para uso de efectivo y la operación no podrá llevarse a cabo.

Con estas medidas, “ninguna persona va a poder comprar un departamento en efectivo, ninguna persona podrá comprar un vehículo blindado en efectivo por un monto mayor a 200 mil”, dijo Gil Zuarth.

Agregó: “De lo que se trata es de generar información, aumentar las capacidades de inteligencia y seguir la cadena”.

Además de la restricción en el uso de efectivo para operaciones, “la nueva ley permitirá generar un sistema permanente de información que permita seguir operaciones especialmente sensibles y vulnerables”, dijo Gil Zuarth.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República subrayó que la nueva ley no afectará las actividades económicas de menor escala y anticipó que entrará en vigor en nueve meses.

Audio. Entrevista a Roberto Gil Zuarth





    Contenido Relacionado


  1. senado aprueba ley contra lavado de dineroSenado aprueba ley contra lavado de dinero
    octubre 11, 2012 4:00 pm
  2. SHCP reconoce beneficios en ley antilavadoPrevén partidos aprobar ley contra el lavado de dinero
    octubre 9, 2012 7:39 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a comentariosyquejas@aristeguinoticias.com
 
ONU declara estado de emergencia en Franja de Gaza
Israel mantiene ataques; más de 75 muertos
thus_spake Thus Spake
Israeli strikes kill more Palestinians, toll hits 85: If Israel launches a ground invasion of Gaza, it w... http://t.co/ahNbkUutZx (TOI)
0 retweets about a minute ago
dwivedi_arun Arun Dwivedi
Israeli strikes kill more Palestinians, toll hits 85: If Israel launches a ground invasion of Gaza, it would b... http://t.co/avBmeoCHVg
0 retweets about a minute ago
game_mbel boris black
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/VdD5EGnulY
0 retweets about a minute ago
ChirstTravel Jual Tiket Pesawat
#Okezone SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan t... http://t.co/ZE9xxAMCSO
0 retweets about a minute ago
assis_gomes Assis
#rt1 Israel intercepta três foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv: TEL AVIV, 11 Jul 2014 (AFP) - O sistema... http://t.co/hY1mUecYzv
0 retweets about a minute ago
agusrw1995 agus rachmat wijaya
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/L33wM4ezoh
0 retweets about a minute ago
deepitied Hussain Rasheed
It isn't good to be a child if you are in #Gaza at the moment. #Israel #Palestine
0 retweets about a minute ago
Timbeta_x timbeta
#SegueSigoDeVolta Israel intercepta três foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv: TEL AVIV, 11 Jul 2014 (AFP... http://t.co/ZErahx5hp9
0 retweets about a minute ago
iztamizta dbramis_
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/6fGGXNIBOu
0 retweets about a minute ago
DumonteilTheo Théo Dumonteil
#GAZA 100 morts en cinq jours. La tension continue de monter entre Gaza, Israël et la Cisjordanie.
0 retweets about a minute ago
rafaelkwesley Rafael (TimBeta)
#sigodevolta Israel intercepta três foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv: TEL AVIV, 11 Jul 2014 (AFP) - O... http://t.co/LrAuK9nvwx
0 retweets about a minute ago
EXOM_XiuminKim Minseok
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/cjgvwHxLRq
0 retweets about a minute ago
chenyoel lock
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza http://t.co/RJnbw5x1gd
0 retweets about a minute ago
invisiblematty de castigo/ sem unf
Israel intercepta três foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv: TEL AVIV, 11 Jul 2014 (AFP) - O sistema de d... http://t.co/I0KXKLhgJZ
0 retweets about a minute ago
SafaBannani Safa Bannani
What is the mainstream media NOT telling you about #Israel's attack on #Gaza? LOTS. Watch: https://t.co/0MpWDqS2e8
0 retweets about a minute ago
AndikaBlaBla ◄RoborovsKINGs►
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/NxHkVNCUe6
0 retweets about a minute ago
C4F31N0 I hate my feels ⛄ ❄
Israel intercepta três foguetes lançados de Gaza contra Tel Aviv: TEL AVIV, 11 Jul 2014 (AFP) - O sistema de d... http://t.co/s9M5Eeh1da
0 retweets about a minute ago
Tujuhpuluhtiga_ Yzak Aditya Putra_
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza: Masyarakat internasional mengecam serangan Israel yang dilakukan terus men... http://t.co/D5WkP3G878
0 retweets about a minute ago
Pevitanoni Pevita Noni
SBY Kutuk Serangan Israel ke Gaza http://t.co/BFoQQWXZLl
0 retweets about a minute ago
IrlinAnbu M Irlin Sunggawa
Mereka tak bisa disebut manusia, Israel Laknatullah!! http://t.co/jpeE3IAu2L #PrayForGaza
0 retweets about a minute ago
news24haut News 24h Austria
Israel verlegt drei Infanteriebrigaden an Gaza-Grenze: Israel setzt seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fo... http://t.co/laVHNjsjoT
0 retweets about a minute ago