32 denuncias en PGR por empresas fantasma relacionadas con gobierno de Duarte
“Se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales”, señaló la dependencia.
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(Foto: Archivo)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que han sido presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el caso de las empresas fantasma con las que el gobierno de Javier Duarte desapareció 645 millones de pesos, como reveló un reportaje de Animal Político. 

Las denuncias ante las unidades administrativas competentes de la PGR, explicó el SAT, son contra 31 empresas y una persona física.

El pasado 5 de julio, la Procuraduría General confirmó que ya había iniciado formalmente una investigación penal, en contra de quien resulte responsable, tras denuncias interpuestas por el Servicio de Administración.

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, es la encargada de la investigación, incluso ya desplegó un operativo en la entidad con agentes ministeriales, policías y peritos enviados desde la Ciudad de México, para poder llevar a cabo las primeras comprobaciones y recabar declaraciones.

Ahora el SAT  informó que “se identifica la participación de 59 socios. En 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios”.

Además “se conoció que 30 contribuyentes presentan declaraciones en cero, una se encuentra omisa y tres presentan el pago de obligaciones fiscales”.

“Se iniciaron auditorías a tres servidores públicos de la administración pública estatal quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y gastos”, indicó el SAT.

(Con información de Animal Político)

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