Tras Panama Papers, vemos “a gobiernos tambaleándose”: Buscaglia en CNN
Después de los Panama Papers en los países con justicia disfuncional, como México, "se verá más presión social", aseveró.
Edgardo_Buscaglia_Plenaria_PRD-3

La revelación periodística conocida como Panama Papers o Papeles de Panamá “son 11.5 millones de documentos y si cada documento fuese una página y un libro tuviese  300 páginas, la cantidad de documentación sería equivalente a 38 mil 333 libros de información que da para voltear a muchos presidentes, a varios primeros ministros, a todo tipo de funcionarios que han estado involucrados con empresarios, en esconder dinero de aquí para allá utilizando empresas ‘fantasma’ en paraísos fiscales”, dijo Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

“Estamos ante una situación bastante interesante que va a dar para mucho tiempo de investigaciones penales, investigaciones en materia tributaria, y en este momento estamos viendo a gobiernos como el de Argentina con el presidente Mauricio Macri, el gobierno de Islandia en donde renunció el primer ministro, estamos viendo ya a gobiernos tambaleándose debido a la obscenidad y la magnitud de este tsunami de dinero sucio que fue a parar a paraísos fiscales, que era administrado por Mossack Fonseca”, indicó en entrevista para Aristegui CNN.

La creación de empresas ‘fantasma’ “normalmente se hace en lugares donde hay mucha secrecía para ocultar los nombres de las personas ue constituyen estas empresas, normalmente la gente piensa que esto sólo sucede en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes, que son mencionadas entre los documentos de Panamá, pero esto sucede muchísimo en los Estados Unidos, si analizas estos documentos te vas a encontrar cientos de empresas ligadas a Nevada, a Delaware, ligadas a diferentes estados norteamericanos donde existe una enorme secrecía en la Constitución, en la incorporación de empresas”.

Lo anterior, hace que “Estados Unidos concentre entre el 18 y el 20 por ciento del lavado de dinero a nivel mundial”.

El investigador también señaló que “el presidente Vladimir Putin pertenece al club de los sin vergüenzas, junto con el presidente Enrique Peña Nieto de México”, en referencia a que ambos tienen vinculaciones con los Panama Papers.

Explicó que “el principal caso que se le está imputando a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de enriquecimiento ilícito a través de presta nombres está llevando justamente a la incorporación de empresas de esos prestanombres, de un señor que se le acusa de actúa de presta nombres de la ex presidenta, y ahora esas empresas estarían, de acuerdo a los documentos de Panamá, constituidas en Nevada, osea en los Estados Unidos, y esto no debe extrañar, porque Estados Unidos se ha constituido en uno de los grandes centros donde acude un tsunami de dinero sucio, que esta huyendo de las autoridades  tributarias europeas y latinoamericanas”.

“Estados Unidos es un imán que está atrayendo muchos de estos casos… lamentablemente el marco jurídico que permite que Estados Unidos se haya convertido en un paraíso para la constitución de estas empresas, está regido por los estados”, indicó.

Estados Unidos está mencionado en los Panama Papers “a través de muchos ejemplos, la revista The Economist ha publicado artículos en los últimos dos años, señalando que Estados Unidos es una de las principales mecas para la constitución de empresas fachada, a donde va a parar mucho del dinero que huye de autoridades tributarias”.

Pero recordó que “lamentablemente en Estados Unidos el fraude tributario no es considerado un delito que precede a un lavado de dinero, en Gran Bretaña sí, si tu cometes fraude tributario a través de asociación ilícita, se te acusa de lavado de dinero, en Estados Unidos no lo permite la ley, es una reforma que Estados Unidos debe inmediatamente aplicarse a implementar”.

“El sector financiero norteamericano se opone con garras y dientes a que se reforme”, consideró el doctor Buscaglia.

Señaló que “este tipo de mega escándalos normalmente, como en le caso Watergate a la fecha, genera una gran presión social e internacional para que se mejoren los sistemas jurídicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde hay un mexicano justamente a cargo de esa institución, José Ángel Gurria, está intentado establecer estándares comunes para evitar el establecimiento de estas empresas ‘fantasma’ en paraísos fiscales, se va avanzar mucho”.

También reveló que hay “miles de despachos de abogados que están haciendo este tipo de trabajo alrededor del mundo, vamos a empezar a enfocar mucho más la lupa en esas actividades”.

En los países con justicia disfuncional, como México, “se verá más presión social”, añadió. 

Insisitió en que “Estados Unidos es el principal foco de atracción del dinero sucio mundial”.

Además dijo que “esta es una oportunidad enorme para que en el marco de la OCDE y las Naciones Unidas, se comiencen a implementar las mejores prácticas internacionales para terminar con estos paraísos fiscales que atraen la constitución de corporaciones, que el propósito es mover dinero de una corporación a otra, no tienen otro tipo de función, ya que se constituyen en el foco principal por el cual los grupos criminales están generando este tipo de infiernos que tu ves en México”.

“Estos paraísos fiscales están íntimamente ligados al poderío de la delincuencia organizada en México y la región”, acusó.



Temas relacionados:
Estados Unidos
Panama papers
Rusia


    Contenido Relacionado


  1. panamaGobierno panameño, juez y parte en Panama Papers
    abril 7, 2016 8:05 am
  2. Simplificacio769n_Fiscal-1“Panama Papers en México: impunidad sistemática”, artículo de Miguel Pulido
    abril 7, 2016 7:30 am
  3. argentinaPor #PanamaPapers se ensombrece imagen internacional de Macri
    abril 7, 2016 6:52 am
  4. SAT debe investigar a involucrados en Panama Papers: Ortega y Zambrano (PRD)Extinción de dominio a involucrados en Panama Papers: Zambrano y Ortega
    abril 6, 2016 9:19 pm
  5. Panama Papers: ¿A dónde van los empresarios estadounidenses?Panama Papers: ¿A dónde van los empresarios estadounidenses?
    abril 6, 2016 8:56 pm
  6. Foro_Prodecom-433 casos de mexicanos relacionados con Panama Papers: SAT
    abril 6, 2016 12:51 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
Donald Trump, persona del año: Time
Será presidente de EU a partir de enero 2017
Andres_pld Andrés
@CNNChile @TIME es la persona del año
0 retweets less than a minute ago
Al_friedenzohn Alvaro Friedenzohn
Donald Trump es la Persona del Año de la revista TIME https://t.co/GiN7bDLPBA
0 retweets less than a minute ago
trendinaliaMX Trendinalia México
⒍ Carvajal ⒎ Tecatito ⒏ Persona del Año ⒐ Pakistán ⒑ Sección 22 2016/12/7 14:32 CST #trndnl https://t.co/IN7801UqsL
0 retweets about a minute ago
emartibd Evelio Martinez
Ése es el nivel del tipo que ha elegido Donald Trump para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental
0 retweets about a minute ago
Juamperezoso Juan Manuel
Qué Donald Trump sea la persona del año, resume lo nefasto que ha sido el 2016.
0 retweets about a minute ago
DDeColombia #DigoSíALaPaz
EPA es la Agencia de Protección del Medio ambiente en EEU. Será dirigida por un magnate petrolero. Ahora sè por qué a Trump lo llaman payaso
0 retweets about a minute ago
1958William williamsalas
¡Orden cancelada!: Trump suspende la construcción del nuevo avión presidencial encargado por Obama - RT https://t.co/cOo3ihn4r1
0 retweets about a minute ago
misionesonline misionesonline.net
Time distinguió como personaje del año a Trump por "revolucionar" la política estadounidense https://t.co/U4ZylgbDhy
0 retweets about a minute ago
ClaroteloDigo Claro te Lo Digo
El Mundo: Un 'astado' Donald Trump, Hombre del Año según la revista Time https://t.co/nK460C0aqv
0 retweets about a minute ago
SantaFeStereoFm SantaFeStereo100.1fm
Revista Time elige a Donald Trump como “Personalidad del año” 2016 https://t.co/HP7DaPcKHe
0 retweets about a minute ago
reinamolina652 Reina Molina ♣
Donald Trump es la "persona del año" para la revista "Time" https://t.co/1EkYbvKqqd vía @ELUniversal
0 retweets about a minute ago
letymizanin Lety Mizanin
Revista Time: Que pongan al Papá de Rubí como el hombre del año en lugar de Trump - ¡Firma la petición! https://t.co/40kLm3Go1f
0 retweets about a minute ago
sarakaos82 sara
Il Time ha eletto Trump come simbolo del 2016, si capisce ancora di più quanto ha fatto schifo quest'anno
0 retweets 2 minutes ago
juanunderground JUAN GODINEZ
@vpetrash DONALD TRUMP es el personaje del aÑo d unos EEUU partidos en dos altamente polarizados en posturas y cuidado d 1 mundo dividido
0 retweets 2 minutes ago
Congresistas Congresistas
Trump e es el personaje del años y su causa pues representa y ofrece atención a un sector: el laboral
0 retweets 2 minutes ago
NoticiasVzla EXTRA!
Trump, personaje del año para la revista Time https://t.co/KFGaUJ0iD9❗️ https://t.co/nfQZ4PqYEg
0 retweets 2 minutes ago
BuzzFeedEspanol BuzzFeed en español
La gente no deja de hablar sobre Donald Trump como la "Persona del Año" https://t.co/usSQnq1L4N
0 retweets 3 minutes ago
arrima69 ArRiMa
Retweeted Gustavo Vela (@GustavoVela71): Ruby debiera ser la Persona del Año. Person of the Year... https://t.co/DBhQiNNci0
0 retweets 3 minutes ago
Org_MunozUgarte omu.com.ec
#UltimaHoraEc Donald Trump en el ojo del mundo, ahora por esta impactante noticia: https://t.co/khNZ0K3Z16 https://t.co/CsdMNaNcHc
0 retweets 3 minutes ago
ULTIMAHORA_EC ÚLTIMA HORA ECUADOR
#UltimaHoraEc Donald Trump en el ojo del mundo, ahora por esta impactante noticia: https://t.co/4kConjUc86 https://t.co/xDnRiSzI9D
0 retweets 3 minutes ago
AlfilND Luis Fajardo
@realDonaldTrump persona del año para la revista «Time» La portada describe al magnate como «Presidente de los Esta… https://t.co/TBtuD5Chpb
0 retweets 3 minutes ago
azteca_juarez TV Azteca Juárez
Revista Time nombra a Trump como la 'Persona del año' https://t.co/yPpUVfCmZc https://t.co/NuWCtuZn0D
0 retweets 3 minutes ago
AztecaChihuahua TV Azteca Chihuahua
Revista Time nombra a Trump como la 'Persona del año' https://t.co/hc7TmJbfhe https://t.co/lEoncn24yq
0 retweets 3 minutes ago
ElMismoPais El Mismo País
Revista Time eligió a Donald Trump como”Persona del año” - https://t.co/3PvYMvpZta https://t.co/AzvA1G93DM
0 retweets 3 minutes ago