EU Investiga nexo de casino con Zhenli Ye Gon
El gobierno estadounidense comenzó una investigación para esclarecer si el casino Las Vegas Sands violó la ley sobre lavado de dinero. La indagatoria relaciona al empresario mexicano Zhenli Ye Gon.
La nueva orden de aprehensión contra el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon es por contrabando calificado (Foto:Cuartoscuro)

LOS ANGELES, EU.- El gobierno de los Estados Unidos inició una investigación para esclarecer si el casino Las Vegas Sands violó la ley sobre lavado de dinero. La indagatoria relaciona al empresario mexicano Zhenli Ye Gon, informó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El fiscal federal de Los Ángeles buscará determinar si el casino violó las leyes estadounidenses de lucha contra el lavado de dinero, explicó el diario financiero citando abogados y otras fuentes cercanas al caso.

La investigación no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, consejero delegado y mayor accionista de Las Vegas Sands, y quien es el mayor contribuyente a la campaña del candidato presidencial republicano, Mitt Romney.

Ron Reese,  portavoz del casino rechazó las imputaciones,  indicando que la empresa colaborará con las autoridades.

Por el momento la investigación se centra en analizar si los ejecutivos de la compañia ignoraron señales de alerta sobre grandes sumas de dinero depositadas en los casinos y no lo comunicaron a las autoridades.

 

(Con información de Reforma)





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