Panama Papers: Bancos y firmas de abogados, en contubernio para ocultar bienes de ricos
Documentos filtrados muestran cómo cientos de bancos, sus subsidiarias y sucursales, registraron 15,600 empresas fachada, de todo el mundo.
Panama Papers: Bancos y firmas de abogados internacionales, en contubernio para ocultar bienes de ricos
(Foto: Cuartoscuro/ARCHIVO))

Por Ryan Chittum, Cécile Schilis-Gallego and Rigoberto Carvajal

Correos electrónicos que forman parte de los más de 11 millones de documentos internos filtrados de Mossack Fonseca, muestran cómo el banco UBS y Mossak Fonseca iniciaron negociaciones para la creación de empresas offshore, con la finalidad de ayudar a sus clientes a ocultar sus capitales.

Obtenidos por el diario Süddeutsche Zeitungel, que los compartió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), dichos documentos no sólo muestran la relacion entre UBS y Mossack Fonseca, sino también una imagen sin precedentes de cómo los principales bancos internacionales trabajan y se unen con otros jugadores en la industria offshore, que ayuda a los superricos, políticos y criminales a mantener sus capitales ocultos.

Más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15, 600 empresas fachada con Mossak Fonseca, según muestra el análisis hecho por el ICIJ de los documentos. La mayoría de dichas empresas fueron creadas desde los años 90.

Tan solo el gigante banquero británico HSBC y sus subsidiarias crearon más de 2.300 compañías, y UBS con más de 1.100. Otros grandes bancos que hacen negocios con Mossack Fonseca son Société Générale (979 compañías), The Royal Bank of Canada (378), Commerzbank (92), y Credit Suisse (1.105)

La investigación estadounidense sobre la participación de los bancos en la industria offshore para evadir impuestos, rápidamente llegó más allá que UBS. Credit Suisse se declaró culpable en 2014 de los cargos de conspiración criminal, debido a que, entre otras cosas, “ayudó a los clientes a usar entidades ficticias para ocultar cuentas no declaradas” y pagó US$2.8 mil millones para llegar a un acuerdo con las autoridades.

El banco suizo Julius Baer llegó a un acuerdo por US$ 547 millones a principios de este año. Wegelin, el banco más antiguo de Suiza, tuvo que cerrar en 2013 después de pagar US$58 millones por ayudar a evasores de impuestos. En total, al menos 80 bancos suizos llegaron a acuerdos con autoridades estadounidenses, desde que inició la investigación a UBS.

“En todos los casos, UBS conoce la identidad de los propietarios de las compañías beneficiadas, con cuyos clientes pidieron trabajar y aplicamos las mismas estrictas reglas antilavado de dinero para todas nuestras relaciones bancarias y de negocios”, dijo una portavoz de de UBS. “UBS, de manera proactiva decidió descontinuar” la creación de compañías para clientes en 2010 “debido a los cambios en la regulación en algunas de las jurisdicciones en donde las las empresas offshore se llevaron a cabo y debido a un endurecimiento de las políticas internas de UBS”.

Un portavoz de Mossak Fonseca dijo en una declaración: ” Llevamos a cabo la debida diligencia en todos los clientes nuevos y potenciales que a menudo supera en rigor las normas y estándares actuales a los que nosotros y otros están obligados. Muchos de nuestros clientes vienen a través de bufetes de abogados establecidos y de buena reputación y las instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo los principales bancos, que también están vinculados por protocolos  internacionales de ” ‘conozca a su cliente ‘ y sus propias normas y leyes nacionales “.

Eventualmente UBS y Mossack Fonseca llegaron a un acuerdo en 2010 que benefició a ambos. La firma legal tomó el control administrativo de las compañías fachada de UBS y dio “trato especial” a los clientes del banco, que se quedarían con las cuentas de banco de UBS.

Generalmente Mossak Fonseca requería que los bancos “de manera diligente” proveyeran de información verificando las identidades de los propietarios y confirmando que nos estaban relacionados con actividad criminal alguna, antes de conformar o administrar compañías creadas por los clientes.

De legítimas a inescrupulosas

Muchas de las compañías conformadas para los bancos fueron usadas para propósitos legítimos, pero otras fueron también usadas para enmascarar actividades criminales o inescrupulosas, sirviendo como fachada para dictadores, defraudadores y narcotraficantes.

Las estructras de UBS credas mediante Mossak Fonseca se enlistaron desde compañías offshore controladas por Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, príncipe de Arabia Saudita, a empresas controiladas por Roberto Videira Brandão, convicto por fraude en el colapso de un banco brasileño, así como Marco Tulio Henríquez, un banquero venezolano y fugitivo, acusado por el Departamento de Justicia estadounidebse por lavado de dinero para cárteles de las drogas.

En febrero de 2011, a punto de que estalara la guerra civil en Siria, Mossack Fonseca debatió si debía continuar haciendo negocios con Rami Makhlouf, el billonario extorsionador del dictador sirio, Bashar Al Assad.

Desde 1996, Mosack Fonseca ha conformado compañías offshore que Maklouf usó para mantener cuentas en HSBC. La firma contactó  a HSBC cuando la guerra empezó , para alertar al banco de sus preocupaciones. HSBC no vió ningún problema, muestran los documentos, a pesar del hecho de que el Departamento del Tesoro ordenó que los bienes de Makhlouf fueran congelados desde 2008.

Los socios de Mossack Fonseca consideraron que si Makhlouf era lo suficientemente bueno para HSBC, entonces era lo suficientemente bueno para ellos.

“Desde mi punto de vista – si los cuarteles de HSBC en Inglaterra- no tienen un problema con el cliente, entonces pienso que nosotros lo podemos aceptar también”, escribió Zollinger, uno de los socios de Mossak Fonseca. “Hasta donde puedo ver, hay rumores, pero no hechos o investigaciones pendientes o acusaciones contra esas personas”.

La firma consideró que sus competidores tomarían la oportunidad de negocio si se rehusaban , aunque después se retractó y terminó su sociedad con Makhlouf.

Personas políticamente expuestas “no tienen que ser rechazadas sólo por eso; sólo es cuestión de una apropiada medición y administración del riesgo”, dijo Mossak Fonseca en un comunicado.

Reportes de una muerte prematura

Los archivos sugieren que obituarios anteriores escritos para el final del negocio de la secrecía financiera subestimaron su resistencia.

Mientras que la lucha global en contra de la evasión fiscal y lavado de dinero, mediante compañías offshore se ha intensificado en años recientes, el sistema se ha adaptado ingeniosamente, moviendo dinero hacía los puntos más débiles del sistema financiero en sus respectivos momentos. Esto deja  a las autoridades jugando el juego del whack –a- mole, con bancos y clientes ricos apareciendo en nuevos lugares, incluyendo los mismos países que encabezan la lucha en contra de los abusos offshore.

UBS dijo que ha dejado de conformar compañías offshore para sus clientes en 2010, pero Los archivos Mossak Fonseca muestran cómo el banco conformó 25 corporaciones offshore para clientes entre 2011 y 2013.
https://www.publicintegrity.org/node/19492/syndication/tracking

(Traducción y resumen: Eduardo Gómez Orozco).





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