EU investiga operaciones de Banamex USA por lavado; la indagatoria es distinta al caso Oceanografía
La filial de Citigroup, que ofrece servicios bancarios de envío de remesas a migrantes mexicanos en Estados Unidos, es investigada por la autoridad por posibles actividades de lavado de dinero.
banamex

El banco Banamex USA- Citigroup es investigado en los Estados Unidos por “lavado de dinero” y “violación al secreto bancario”.  

La institución podría haber participado en sofisticadas operaciones de lavado de dinero, a través de cuentas diseñadas para el envío de remesas de trabajadores migrantes de EU a México. 

La Comisión de Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés) solicitó órdenes de  comparecencia para directivos de la institución, a través de la Oficina del Procurador de Estados Unidos en el estado de Massachusetts.

La investigación a Banamex USA – Citigroup no está relacionada con el caso del fraude de la empresa Oceanografía, contratista de Pemex, por casi 500 mdd, que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga en México, explicó esta mañana en Noticias MVS la periodista Dolia Estévez. 

La corresponsal en EU retomó una información del diario New York Times sobre este tema, el cual señala que: “ambas indagatorias (caso Oceanografía y caso Banamex USA) son una muestra del peligro que representa desarrollar un negocio bancario mayor, en un país como México, que aún batalla contra la corrupción y el narcotráfico”.

Banamex USA es una filial de Banamex-Citigroup con presencia en California, Arizona y Texas, que realiza miles de operaciones de transferencia de remesas de Estados Unidos a México. En los últimos años, Banamex USA redujo su presencia en EU, al pasar de 11 a 3 sucursales. 

El vídeo relacionado con esta información se podrá volver a ver si las controversias judiciales promovidas por MVS contra este sitio y Carmen Aristegui, se resuelvan a favor de la periodista y su portal.



Temas relacionados:
Estados Unidos
Finanzas


    Contenido Relacionado


  1. citigroupInvestigan a Citigroup en EU por lavado de dinero
    marzo 4, 2014 8:55 am
  2. mesa-politica-2013_2Oceanografía, ejemplo de corrupción y beneficios de políticos a empresarios: Mesa MVS
    marzo 3, 2014 11:30 am
  3. oceaPGR asegura a Oceanografía, empresa proveedora de Pemex, por presunto fraude
    febrero 28, 2014 1:03 pm
Escribe un comentario

Nota: Los opiniones aquí publicadas fueron enviadas por usuarios de Aristeguinoticias.com. Los invitamos a aprovechar este espacio de opinión con responsabilidad, sin ofensas, vulgaridad o difamación. Cualquier comentario que no cumpla con estas características, será removido.

Si encuentras algún contenido o comentario que no cumpla con los requisitos mencionados, escríbenos a [email protected]
 
Pide Fiscalía de Jalisco orden de aprehensión en contra de La Volpe
Es acusado de acoso sexual por la podóloga Belén Coronado.
nilsenbor Don Von
@GusMenFox recuerdas la final de ida León vs América? No le pitaron a favor al América, fue falta de Márquez sobre Rey, penal y roja
0 retweets about a minute ago
Carlos_Ponz Carlos Ponce de León
Para estar claros, está sí es la cuenta oficial del técnico del América. Mañana los detalles en RÉCORD https://t.co/lJCTEgYHTi
0 retweets about a minute ago
ANTIMEXIV3RGAS El Dedo Sin Uña
@JuanpaD_Chivas @TD_Deportes Pues si es una final comprada, al decir 22 de diciembre esta diciendo que el america esta en la final.
0 retweets about a minute ago
MarioxChami Mapache Kun
@CFE_Jalisco casi 24 hrs sin servicio en la colonia sta.elena reporte no. X1410504046
0 retweets about a minute ago
juandav11803826 Juan David Ariza Mat
@tulioagomez @AmericadeCali lo unico que hay que hacer es comprar prendas en la tienda oficial del America
0 retweets 2 minutes ago
King_Crown_A ⏩ Angel Crown ⏪
Se mamaron con lo de el cambio de fecha, si es que el América avanza a la final. Espero que no le fallen a Don Ramón. (El Necaxa)
0 retweets 2 minutes ago
SaturoEndo33 Ethan Le Brun
Me ha gustado un vídeo de @YouTube (https://t.co/ZfidYfiFtJ - CHIVAS usa caso podóloga para vengarse: LA VOLPE | Marchesín llega al
0 retweets 2 minutes ago
chachoak6 akaLuke
@rgtito https://t.co/bqZTcv6ES0 traen un relajo, es claro que La Volpe no maneja esa cuenta, es por parte de el club
0 retweets 2 minutes ago
jr_sfdeportes Juan Ramón Miranda H
ULTIMO MOMENTO: Autoridades solicitan orden de aprehensión contra Ricardo La Volpe por acoso sexual | 90min https://t.co/KBZcqpqehx
0 retweets 2 minutes ago
InfoLecturas InfoLecturas
La amenaza del cambio climático a sitios ‘patrimonio de la humanidad’ en América Latina - #Planeta https://t.co/wC5rAYSPlR
0 retweets 2 minutes ago
robertfc7 Roberto Fernandez
@JC_Zuniga @mluiscastillo @gvlo2008 @TVCDeportes Saludos desde Sayula Jalisco, viendo el segundo tiempo de la final!!.
0 retweets 3 minutes ago
ngamezbe Moisés
Si pasa América a la final, y vence a tigres (considerando su plantel) yo si les perdono todos los desastres del centenario.
0 retweets 3 minutes ago