800 italianos, involucrados en #PanamaPapers; habrá más: L’Espresso
El semanario anunció que en los próximos días dará a conocer los nombres de otros italianos involucrados.
Italia

Unos 800 italianos figuran en los llamados Panama Papers o Papeles de Panamá, documentos en los que aparecen presidentes, políticos y diversas personalidades con cuentas y sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca.

El semanario L’Espresso dio a conocer documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, involucrada en crear redes secretas para manejar miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas en todo el mundo.

Entre los italianos involucrados está el ex presidente de la Ferrari, actual presidente de Alitalia y vicepresidente del banco Unicredit, Luca Cordero di Montezemolo.

También aparece el propio instituto Unicredit y el banco Ubi, el ex piloto de Fórmula 1, Jarno Trulli o el empresario Giuseppe Donaldo Nicosia, buscado por la justicia italiana que lo acusa de fraude en complicidad con el ex senador Marcello Dell’Utri, cercano colaborador del ex primer ministro, Silvio Berlusconi.

A través de sus portavoces, Cordero di Montezemolo aseguró que ni él ni su familia poseen cuentas bancarias en el extranjero o sociedades “offshore” (en paraísos fiscales).

Sin embargo, L’Espresso aseguró que a través del despacho Mossack Fonseca el presidente de Alitalia sería beneficiario de la sociedad Lenville ovreseas, con sede en Panamá y habría operado a través de una cuenta del instituto Bim Suisse, filial suiza del italiano Banca Intermobiliare.

La revista informó que Unicredit, el segundo banco italiano, mantuvo relaciones con el despacho panameño para el manejo de unas 80 sociedades offshore, mientras Ubi lo hizo para 40 sociedades de ese tipo.

Ambos institutos, sin embargo, desmintieron esa información a través sendos comunicados. (Con información de Notimex)



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