En España, investigan a Messi ahora por revelación de Panama Papers
La Agencia Tributaria anunció que está revisando las declaraciones de bienes de todos los residentes españoles mencionados en los documentos para determinar si habían declarado o no su participación en esas sociedades offshore.
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La Agencia Tributaria de España abrió una investigación de oficio sobre los residentes en ese país, mencionados en la investigación periodística conocida como Panama Papers, entre los que se encuentra el futbolista Lionel Messi, quien está señalado de ser beneficiario de una sociedad panameña, que no había sido descubierta y formaría parte de las empresas que ayudaron al argentino a evadir impuestos.

“Ya se está analizando en profundidad la información conocida, en busca de posibles datos de fraude fiscal”, indicó una fuente oficial del organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con La Nación.

De acuerdo con Panama Papers,  Messi y su padre, Jorge Messi , adquirieron en 2012 una sociedad radicada en Panamá (Mega Star Enterprises Inc), la cual no había sido mencionada en la investigación judicial por evasión fiscal abierta contra los Messi en 2013, cuando se describió un entramado de siete empresas fantasma en Belice, Uruguay, Suiza y territorios británicos, que servían para ocultar al fisco millonarios ingresos por publicidad del futbolista.

Lionel y Jorge Messi serán juzgados el próximo 31 de mayo por delitos de evasión que habrían sido cometidos entre 2007 y 2009. Se los acusa de no haber pagado en ese período 4.1 millones de euros.

El domingo, Panama Papers reveló que en junio de 2013, un día después de conocerse la denuncia por fraude en Barcelona, los Messi reconocieron en un escrito remitido al estudio Mossack Fonseca ser los verdaderos propietarios de Mega Star.

Messi Firma by Aristegui Noticias


En España, la ley castiga a quienes no informen sobre su patrimonio en el exterior; establece multas que llegan hasta los 10 mil euros por cada euro no declarado. Si además se prueba evasión fiscal puede constituir la base de una querella penal.

Además de Messi, la investigación reveló que tienen o tuvieron sociedades opacas en Panamá la tía del rey Felipe VI , Pilar de Borbón, y el cineasta Pedro Almodóvar , entre otras figuras públicas españolas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmó que se analizará todo: “La Agencia Tributaria identificará si la situación en cada caso es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma fiscal”.

La familia Messi -según algunos medios- están dispuestos a denunciar a los medios que lo acusaron de desarrollar un plan para evadir impuestos en Panamá.



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