Filtración vincula a gurú de ética con tres hombres acusados en el escándalo FIFA
Documentos secretos muestran cuán profundamente el mundo del fútbol se ha mezclado con el de los paraísos fiscales
Damiani fifa

Documentos filtrados revelan que la firma de abogados propiedad de un observador de ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, tenía relaciones comerciales con tres hombres que han sido acusados en el escándalo de corrupción de la asociación mundial de futbol.

Los archivos confidenciales revelan negocios previamente desconocidos entre esos tres hombres y Daminani quien ha dictado una serie de sanciones contra ejecutivos de alto nivel en la organización.

Los registros muestran que Daminai y su firma legal trabajaron para al menos siete compañías offshore vinculadas a Eugenio Figueredo, un ex vicepresidente de la FIFA que ha sido acusado por autoridades de Estados Unidos por fraude y lavado de dinero por su papel en la supuesta conspiración para sobornos.

nota fifa 3 figueredo

Los registros también muestran que el despacho de Damiani servía como una intermediario para una compañía con base en Nevada vinculada a Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo empresarios quienes han sido acusados pagar decenas de millones de dólares en sobornos para adjudicarse los derechos de transmisión de FIFA en Latinoamérica.

Los registros no muestran comportamiento ilegal de Damiani o su firma. Pero sí levantan nuevas preguntas para Damiani y la FIFA en un momento en que el nexo entre el secretismo fiscal y la corrupción se ha vuelto una preocupación cada vez más grande en el deporte más popular del mundo.

Damiani, el presidente del Club Atlético Peñarol de Uruguay, uno de los equipos de fútbol más importantes de Latinoamérica, dijo que su firma no mantiene “ninguna relación profesional” con gente acusada en la investigación de FIFA por parte de Estados Unidos, pero no respondió cuando se le preguntó sobre sus relaciones profesionales previas con gente acusada en el caso.

Los vínculos entre el observador de ética y las figuras acusadas en el escándalo FIFA son algunas de las nuevas revelaciones sobre el lado oculto del fútbol, contenidas en los documentos filtrados.

Los archivos secretos muestran que el llamado “juego bonito”, también podría ser denominado el juego de las corporaciones de fachada y los paraísos fiscales.

Los documentos revelan los nombres de offshores utilizadas por varios futbolistas, dueños de equipos, directivos de ligas, agentes deportivos y clubes de futbol para transferir dinero al extranjero.

Estos hallazgos son el resultado de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán y otros medios asociados.

Los periodistas indagaron en más de 11 millones de registros de los archivos internos de Mossack Fonseca, una firma legal con base en Panamá, que se especializa en ayudar a los ricos y poderosos a establecer compañías offshore.

Los documentos de Mossack Fonseca incluyen los nombres de cerca de 20 futbolistas de alto perfil, de antaño y actuales, representando a algunos de los más famosos clubes de fútbol del mundo, incluyendo al Barcelona, el Manchester United y el Real Madrid.
Entre esos nombres: Lionel Messi.

La estrella del Barcelona, cinco veces premiado como jugador del año, ya fue acusado en España junto con su padre, Jorge Horacio Messi, por supuestamente usar compañías offshore en Belice y Uruguay, para no pagar al gobierno millones de dólares en impuestos.

nota fifa 7 Jorge-Messi

Los documentos filtrados muestran que Messi y su padre eran propietarios de otra compañía más en Panamá: Mega Star Enterprises.
La primera referencia a la compañía en los archivos de Mossack Fonseca llegó el 13 de junio de 2013 –un día después de que los fiscales españoles presentaron por primera vez cargos de fraude de impuestos contra Messi y su padre.

Un email indicaba que la responsabilidad de manejar el papeleo de la compañía estaba siendo transferida a Mossack Fonseca desde otro agente corporativo offshore.
La primera referencia en los archivos a los Messi como dueños de Mega Star llegó menos de dos semanas después, el 23 de junio de 2013.

Mediante su padre, Messi rechazó hacer un comentario para esta historia.

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Los archivos también incluyen las propiedades offshore de ex dueños de al menos 20 grandes clubes de futbol, incluyendo el Internazionale de Milán y el Boca Juniors.

Aunque los futbolistas y los ejecutivos son por mucho los nombres más comunes en cuestiones relacionadas a los deportes en los documentos filtrados, los archivos también incluyen los nombres de atletas actuales y ex deportistas.

A través de los años, hemos visto una penetración cada vez mayor de las finanzas offshore en los deportes, lo que creemos es en detrimento del juego”, dijo George Turner de la Tax Justice Network, un grupo con base en Londres que aboga por la justicia en los impuestos.

Si alejamos la competencia del atletismo, la habilidad, el talento de los jugadores y la llevamos al talento y la habilidad de contadores, abogados, banqueros y ejecutivos, pronto se pierde el punto de ir a ver los deportes”, dijo.

Archivos internos de Mossack Fonseca revelan, por ejemplo, que al menos 11 jugadores retirados de la Liga Nacional de Hockey, en Estados Unidos, utilizaron a esa firma para ayudar a administrar estructuras

Los registros muestran que Nick Faldo , uno de los mejores golfistas profesionales de todos los tiempos , era propietario de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas desde 2006 hasta 2008. Faldo es uno de los cinco jugadores cuyos nombres aparecen en los documentos.

faldo

Un portavoz de Faldo no quiso hacer comentarios .

Ética en el fútbol

El escándalo FIFA salió a la luz en 2015 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó que empresarios recurrieron al soborno para conseguir arreglos favorables en los derechos de transmisión de los juegos.

Según muestran los registros filtrados, cuatro de los 16 directivos de FIFA acusados en los Estados Unidos utilizaron compañías creadas por Mossack Fonseca, al igual que cuatro empresarios vinculados al caso de corrupción en el futbol.
Los registros muestran que dos de esos empresarios acusados de fraude y lavado de dinero –Hugo y Mariano Jinkis– han sido vinculados con una compañía llamada Cross Trading SA que fue creada originalmente en la pequeña Isla de Niue, en el Pacífico, en 1998, y entonces fue mudada a Nevada en 2006 como Cross Trading LLC.

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Tanto Hugo como Mariano Jinkis son mencionados en correspondencia sobre Cross Trading entre Mossack Fonseca y la firma de Damiani, el miembro del panel de ética de FIFA. Los registros citaban a Hugo Jinkis como un “beneficiario” de la compañía, después de que ésta se mudó a Nevada.

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Los documentos muestran que la firma de Damiani sí trabajó para Cross Trading cuando estaba en la Isla Niue y luego en Nevada – manejando correspondencia para Cross Trading y asesorando a la empresa sobre si tendría que pagar impuestos en Nevada.

En un momento luego de que la compañía se mudara a Nevada, los registros listaban a Damiani como “beneficiario principal” de Cross Trading, pero no está claro lo que eso significa. Es posible que fuera una designación temporal mientras la nueva estructura de la compañía estaba siendo organizada.

Los vínculos de Damiani con Cross Trading no eran inusuales. De acuerdo con los documentos, Damiani y su firma J.P. Damiani y Asociados actuaron como intermediarios para cientos de compañías registradas con Mossack Fonseca.

Entre ellas hay cinco compañías propiedad de Figueredo, el ex vicepresidente de FIFA arrestado en Zurich en mayo de 2015. La firma de Damiani también actuó como intermediaria para una compañía sobre la que Figueredo tenía autoridad como abogado y otra compañía para la cual Figueredo y miembros de su familia servían como directivos y directores.

Figueredo ha sido acusado de formar parte de un complot de sobornos en el que ejecutivos de medios y marketing debían pagar más de 100 millones de dólares a cambio de los derechos para la Copa Libertadores, el campeonato anual de futbol latinoamericano, y otros grandes eventos.

En un caso separado, Figueredo ya se ha declarado culpable de fraude y lavado de dinero en su natal Uruguay.

Damiani dijo a través de un portavoz que no estaba autorizado a hacer declaraciones mientras las autoridades de Uruguay investigan alegatos de corrupción relacionados a FIFA. Sin embargo, dijo que había tenido la iniciativa de reportar prácticas corruptas dentro de la FIFA, a las autoridades uruguayas y al comité de ética de la organización de fútbol.

Más figuras de FIFA

Una de las más grandes figuras del fútbol nombradas en los documentos es Michel Platini, un ex futbolista francés de élite y una figura clave en el escándalo de FIFA en 2015.

platini

Platini recurrió a Mossack Fonseca para que lo ayudara a administrar una compañía creada en Panamá en 2007, el mismo año en que fue nombrado presidente de UEFA, la asociación europea de futbol.

Platini recibió una carta poder ilimitada para actuar a nombre de la compañía Balney Enterprises Corp., que seguía activa en marzo de 2016, de acuerdo al registro comercial de Panamá.

El mismo futbolista francés, antiguo miembro del comité ejecutivo de FIFA, ya ha sido suspendido del deporte por seis años, debido a un sospechoso pago de 2 millones de dólares que recibió de FIFA en 2011.

Un abogado de Platini dijo que su cliente es un ciudadano suizo y destacó que sus “cuentas bancarias, inversiones y bienes son conocidos por las autoridades suizas”.

Jérôme Valcke, el secretario general de FIFA desde 2007 hasta que fue suspendido por cargos de corrupción en septiembre de 2015, también aparece en los documentos filtrados. Valcke es listado como dueño de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas llamada Umbelina SA, creada en julio de 2013.

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La compañía parece haber sido usada para comprar un yate registrado en las Islas Caimán.

Publiquen lo que quieran”, escribió Valcke en un email en respuesta a preguntas para este artículo. “La compañía ya no existe y nunca tuvo sus propios fondos, nunca tuvo una cuenta bancaria y nunca tuvo actividad comercial alguna”.

Los archivos de Mossack Fonseca también proveen detalles sobre acuerdos de transmisión que directivos de Conmebol, la asociación de fútbol de Sudamérica, firmaron con compañías que habrían pagado sobornos, según autoridades de Estados Unidos.

Los hombres que firmaron estos contratos a nombre de esa asociación –el ex presidente de Conmebol, Nicolás Leoz, y su ex secretario general, Eduardo Deluca– fueron acusados por Estados Unidos en noviembre.

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Una transacción, con una compañía encabezada por un empresario nombrado como un “co-conspirador” no procesado, reveló que Conmebol recibiría 97 millones de dólares por los derechos para transmitir la Copa Libertadores entre 2008 y 2018.

De acuerdo con acusaciones de 2015, el empresario aseguró derechos mediáticos y de márketing para su compañía pagando sobornos anuales de seis cifras a Leoz, Deluca y otros directivos de Conmebol durante varios años.

Lista de jugadores

Los jugadores de futbol cuyos nombres aparecen en los archivos de Mossack Fonseca son de Brasil, Uruguay, el Reino Unido, Turquía, Serbia, Holanda y Suecia, entre otros países.

La mayoría parecía haber usado los servicios de la firma para crear compañías offshore,que guardarían el dinero que ganaban vendiendo los derechos de sus imágenes a compañías de calzados atléticos y otras publicitarias.

Lionel Messi y su padre, quien ejercía como agente, deben ir a juicio por cargos de fraude de impuestos, a partir del próximo 31 de mayo, en España. Acusado de esconder al gobierno casi 6,5 millones de dólares en impuestos, protegiendo los derechos a su imagen en una red offshore, Messi ha pagado los impuestos atrasados que el gobierno dijo que debía por los años 2007–2009.

Messi niega haber tratado de engañar a nadie, deliberadamente.

Mega Star Enterprises, la compañía offshore propiedad de Messi y su padre, al menos desde 2013, no es mencionada en las acusaciones de 2014 y 2015 del gobierno español contra ambos. Los registros filtrados muestran que Messi firmó al menos un documento que refleja su estatus de dueño de Mega Star, pero que su padre, Jorge Messi, se hizo el dueño solitario de la compañía en diciembre de 2015. La compañía permanece activa en el registro de compañías de Panamá.
Messi no está solo en lo que se refiere al uso de refugios offshore.

Entre los otros nombrados en los archivos secretos, se encuentran:

Leonardo Ulloa, un goleador del Leicester City, el equipo revelación de la temporada para los amantes de la Premier League de Inglaterra.

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A principios de 2008, cuando jugaba para San Lorenzo de Almagro en Argentina, Leo Ulloa firmó un contrato sobre sus derechos económicos y de imagen para Jump Drive Sports Rights LLC, una empresa con sede en Nueva York.

En el papel, los directores y accionistas de Jump Drive, no eran personas, pero dos empresas con sede en la nación del Pacífico Sur de Samoa. El poder de representación de la compañía era ostentado por José Manuel García Osuna, un administrador de negocios y futbol, que ahora enfrenta cargos de fraude en España, entre ellos una acusación de que se embolsó un gran porcentaje del dinero que Ulloa se suponía que recibirá por sus derechos de imagen, así como por sus contratos firmados para pasar de un equipo a otro.

Ulloa se negó a hablar de su contrato de derechos de imagen o de sus tratos con Osuna. “No tengo una buena relación con él ahora, pero no quiero hablar de eso”, dijo Ulloa en una breve entrevista telefónica.

Osuna dijo a ICIJ que no conformó Jump Drive y que no firmó un contrato de derechos de imagen de Ulloa. Dijo que se negoció la firma de Ulloa con el club español CD Castellón pero “no facturé un solo centavo al club a cambio de mis servicios.”

Iván Zamorano, un futbolista retirado de Chile que fue nombrado uno de los 100 mejores jugadores con vida del mundo por FIFA.

Los derechos de su imagen eran ostentatados por Fut Bam International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década de 1990. Fut Bam está basada en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos de cero, y lista a Zamorano como su dueño.

Fut Bam otorgó custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas – aproximadamente 1,3 millones de dólares. El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y otras 50 millones de pesetas ($330.000) entre 1994 y 1996.

Gabriel Iván Heinze, de Argentina y ex jugador del Manchester United y el Real Madrid, entre otros equipos.

En 2005, cuando estaba en el Manchester United, Heinze creó Galena Mills Corp., también en las Islas Vírgenes Británicas. Ese mismo año, firmó un contrato con Puma AG que le garantizaba pagos de al menos 1 millón de dólares durante cinco años. Los pagos de Puma fueron canalizados a través de la compañíaoffshore

El trato con Puma terminó en 2008, pocos meses después de que Heinze se uniera al Real Madrid. Los archivos de Mossack Fonseca también revelan que el ex futbolista tenía una cuenta bancaria en el banco suizo UBS.
Un portavoz de Heinze dijo que “el establecimiento de Galena Mills fue parte de una estrategia de sucesión (herencia), sólo en caso de que algo malo le pase a Heinze”. El portavoz dijo que Galena Mills “pagó todos los impuestos necesarios” en los países donde debía pagar impuestos.

Trabajo de equipo

Los documentos secretos también exponen como un club, el Real Sociedad de España, pagó a sus jugadores de una forma que parece haber permitido que tanto el club como sus jugadores evadieran sus pagos de impuestos.

Los documentos dicen que el club pagó millones de dólares cada año a los jugadores extranjeros de su plantel, incluso cuando los jugadores reportaron sólo una fracción de esos pagos al gobierno español.

El Real Sociedad pagó a siete de sus jugadores extranjeros así entre 2000 y 2008, según indican los registros, por medio de compañías y bancos en Nuie, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Holanda, Suiza y Jersey en las Islas Channel.

A las autoridades españolas se les dijo que Darko Kovacevic, un conocido futbolista serbio, ganaba alrededor de 2 mil dólares al mes en el equipo durante la temporada 2006-2007, de acuerdo con un sitio de noticias en línea, ExtraConfidential.com, que en diciembre publicó partes de un reporte investigativo de un fiscal español. Los archivos de Mossack Fonseca muestran que el equipo pagó a Kovacevic alrededor de 1.4 millones de dólares esa temporada, a través de IMFC Licensing en Holanda.

El gerente general del Real Sociedad, Iñaki Otegi, rehusó a responder preguntas sobre las prácticas de pago del club. Pero el representante de prensa del club dijo que Otegi “me pidió que le llame a usted y le diga que este tipo de práctica, de usar compañías en el extranjero para remunerar a los jugadores extranjeros fue y es una práctica común en todos los clubes de fútbol españoles”.

Bastian Obermayer contributed reporting to this story.
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